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Nov 30, 2005

***ST 嘉瑞：关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

**2005-12-01 06:34   

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证券简称：*ST嘉瑞　　　　证券代码：000156　　　 公告编号：临2005-048

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年12月31日（星期六）上午10时，会期半天。

2.召开地点：长沙新振升集团有限公司会议室

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）截止至2005年12月5日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事会的董事、独立董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、会计师事务所。

（4）其他邀请人员

二、会议审议事项

1.提案名称：

审议《关于以本公司公积金弥补亏损的议案》。

2.披露情况：

上述提案的详细内容，详见2005年12月1日的《证券时报》或可参见公司指定信息披露网

站http://www.cninfo.com.cn

3.特别强调事项：无。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、

本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账

户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委

托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间：2005年12月12日（星期一）至12月15日（星期四）的工作时间

3.登记地点：湖南长沙芙蓉中路海东青大厦B座16楼湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董

事会秘书处

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委

托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每

一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

四、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：肖伟

电　话：（0731）--4318808-776

传　真：（0731）--4315978

2.会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

五、授权委托书

兹授权委托　　　先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限

公司2005年第三次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　　年　 月　日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2005年11月30日

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