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Oct 30, 2004

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**嘉瑞新材：关于召开2004年第四次临时股东大会的通知

**2004-10-30 06:58   

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证券简称：嘉瑞新材　　　　证券代码：000156　　　 公告编号：临2004-045

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

关于召开2004年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏负连带责任。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2004年10月28日召开了本公司

第四届董事会第二十一次会议，会议决定依法召集本公司2004年第四次临时股东大会，现就有关

内容公告如下：

召开本公司2004年第四次临时股东大会的相关事宜通知如下：

1、会议召开时间和期限：2004年12月8日（星期三）上午9时30分，会期半天。

2、会议地点：长沙新振升集团有限公司会议室

3、会议审议的议案：

（1）审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；

（2）审议《董事会各专门委员会实施细则的议案》；

（3）审议《对部分历史往来账款补提坏账损失或予以核销的议案》；

（4）审议《关于对湖南振升房地产有限公司计提坏账准备暨关联交易的议案》。

（5）审议《对因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》。

4、会议出席对象：

（1）公司董事、监事、董秘及其他高级管理人员；

（2）凡在2004年11月12日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本公司2004年第四次临时股东大会，并可以

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、会议登记事项：

（1）登记手续：

法人股东应持有《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）及能证

明法人代表资格的有效证件和法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行

登记；个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理还必须持有授权委托书（格式附后）、

委托人及代理人身份证原件和复印件、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可以在会议登记截止日（2004年11月25日）前用传真或信函方式进行登记。

（2）登记地点：长沙市芙蓉中路海东青大厦B座16楼湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事

会秘书处

（3）登记时间：2004年11月22日至25日的工作时间

（4）其它事项：

会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

联 系 人：肖伟、万巍　　　　　 邮政编码：410005

联系电话：（0731）4318808―776、789

传　　真：（0731）4315978

联系地址：长沙市芙蓉中路海东青大厦B座16楼

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书处

特此公告。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

2004年10月28日

附件一：授权委托书

兹授权委托　　 先生（女士）代表本公司（本人）出席湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

2004年第四次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

委托单位盖章（委托人签名或盖章）：

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　　年　 月　日

注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。

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