Wasko S.A. — AGM Information 2020

Jun 3, 2020

Projekty uchwał uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. S.A. zwołanego na dzień 30 zwołanego na dzień 30czerwca 20 czerwca 2020roku

Uchwała nr 1 (projekt) Uchwała nr 1 (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia Zgromadzenia ZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 2020 roku roku roku

w sprawie: w wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana/Pani _________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2 Uchwała nr 2(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 2020roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej w wyboru Komisji SkrutacyjnejKomisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

• ……......................... Przewodniczący Komisji
• ……......................... Członek Komisji
• ……......................... Członek Komisji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3 Uchwała nr 3(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 2020 roku roku roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Wal w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. go Zgromadzenia. go Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.
7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2019.
8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.
9. 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019 roku.
11. 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. 1. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
13. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
14. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A.
15. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.
16. 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
17. 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4 Uchwała nr 4(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia 30 30 czerwca 2020 roku czerwca 2020 roku

w sprawie: sprawie: zatwierdzenia S Sprawozdania Zarządu prawozdania ZarząduZarząduWASKO S.A. WASKO S.A. S.A.z działalności Spółki w roku obrotowym 201 z roku obrotowym 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 5 Uchwała nr 5(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia 30 30 czerwca 2020 czerwca 2020 roku

w sprawie: w sprawie:zatwierdzenia S zatwierdzenia Sprawozdania finansowego prawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 201 WASKO S.A. za rok 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

• 1. bilans sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 323.172.970,66 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz całkowity dochód w wysokości 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze),
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.976.360,84 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i 84 grosze),
• 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6 Uchwała nr 6(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie:zatwierdzenia S zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu prawozdania ZarząduWASKO S.A. WASKO S.A.S.A.z działalności Grupy Kapitałowej WASKO z działalności WASKOS.A. w roku obrotowym 2019 roku obrotowym 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki jest podejmowana na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 7 Uchwała nr 7(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: zatwierdzenia S zatwierdzenia S Skonsolidowanego sprawozdania finansowego konsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej WASKO Grupy WASKOS.A. za rok obrotowy 201 za rok obrotowy 201 rok obrotowy 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

• 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.931.825,69 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5.399.419,38 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści osiem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 5.399.419,38 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści osiem groszy),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 5.230.861.38 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy),
• 1. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.463.517.18 zł (słownie: minus trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych i osiemnaście groszy),
• 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 8 Uchwała nr 8(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 2020 2020 roku

wsprawie sprawiesprawie:udzielenia udzieleniaudzieleniaabsolutorium absolutorium absolutoriumczłonkowi członkowi członkowiZarządu ZarząduZarząduWASKOS.A. zwykonania wykonania wykonaniaobowiązków w roku obrotowym 201 obowiązków w roku obrotowym 201 obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Waj Wojciechowi Wajdzie Wajdzie (Wajda) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9 Uchwała nr 9(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia S.A. z dnia30 czerwca 2020 2020roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. ASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obowiązków w 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Rymu Andrzejowi Rymuzie (Rymuza) (Rymuza) absolutorium z wykonania zie obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10 10(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: w sprawie:udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. udzielenia Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obowiązków w 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Ment Michałowi Mental Michałowi Mentalowi (Mental) (Mental) (Mental) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 1 11(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. ASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Mac Macalikowi (Macalik) (Macalik) absolutorium z wykonania alikowi (Macalik) obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 1 12(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia30 czerwca 20 czerwca 202020roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. ASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obowiązków w 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Włodzimierzowi Włodzimierzowi Sosnowskiemu Sosnowskiemu (Sosnowski) Sosnowskiemu(Sosnowski)(Sosnowski) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 1 13(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia30 czerwca 20 czerwca 202020roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. ASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obowiązków w 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Stefan Rafałowi Stefanowskiemu (Stefanowski) Stefanowskiemu (Stefanowski) absolutorium owskiemu (Stefanowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14 14(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia 30 30 czerwca 20 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie:zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 201 roku obrotowym iałalności 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 wynika ze stosowania przez Spółkę postanowień zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 15 15(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Zygmuntowi Łukaszczykowi (Łukaszczyk) ygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16 16(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Gdul Andrzejowi Gduli (Gdula) absolutorium z wykonania obowi i ązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17 17(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania obowiązków wroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Matu Michałowi Matusakowi (Matusak) absolutorium z wykonania sakowi obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr nr 18(projekt) (projekt) (projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 20 czerwca 202020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi G Krzysztofowi Gawlikowi (Gawlik) Gawlikowi (Gawlik) absolutorium z wykonani awlikowi a obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19 19(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Eugeniuszowi Ś Świtońskiemu (Świtoński) absolutorium witońskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20 20(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Markowi Rokickie Rokickiemu (Rokicki) absolutorium z wykonania mu (Rokicki) obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. jest podejmowana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2 21(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS. A. zdnia30 czerwca 20 2020 roku

w sprawie: w sprawie: podziału zysku podziału zysku zysku netto Spółki za rok obrotowy 201 netto Spółki za rok obrotowy 201netto za rok 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) w taki sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 2.592.394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 1.823.750,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy przyjmuje 06 lipca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy 31 lipca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2019 jest wymagana na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto WASKO S.A. za rok 2019, został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 382 §3 w związku z art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2 22(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A. Zwyczajnego WASKO S. z dnia 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S zmiany Regulaminu S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie: Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A. przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu odbywania posiedzeń z wykorzystaniem środków elektronicznych.

Uchwała nr 2 23(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A. Zwyczajnego WASKO S. z dnia 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń S.A.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 90 d. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., po rozpatrzeniu przyjmuje "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A. stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 lipca 2005.

Uchwała nr 24 24(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w o w sprawie: ustalenia liczebności Rady w okresie nowej kresie nowej kadencji kadencji kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki ustala, że w okresie nowej kadencji Rada Nadzorcza będzie pełnić funkcję w składzie …….. osobowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej oraz podyktowane jest postanowieniem § 23 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała nr 25 25(projekt) (projekt)(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej w powołania członków Rady Nadzorczej powołania NadzorczejSpółki na okres nowej kadencji na okres nowej kadencji nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana / Panią _______________________w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie mandatów Członków Rady Nadzorczej.