Wasko S.A. — AGM Information 2020

Jun 30, 2020

Uchwały podję podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. te S.A. w dniu 30 dniu 30czerwca 20 czerwca 2020roku

Uchwała nr 1 nr Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 2020 roku roku roku

w sprawie: w wyboru Przewodniczącego Walnego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana Andrzeja Rymuza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 2 nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia 30 30 czerwca 2020 2020roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej w wyboru Komisji SkrutacyjnejKomisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Wojciech Wajda.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 3 Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia Zgromadzenia ZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 2020 roku roku roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Wal w sprawie: przyjęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgromadzenia. nego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.
7. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2019.
8. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.
9. 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019 roku.
11. 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. 1. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
13. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
14. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A.
15. 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.
16. 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
17. 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia S zatwierdzenia SSprawozdania Zarządu prawozdania Zarząduprawozdania ZarząduWASKO S.A. WASKO S.A. WASKO S.A.z działalności Spółki w roku obrotowym 201 z działalności Spółki w roku obrotowym 201z roku obrotowym 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia 30 30 czerwca 2020 czerwca 2020 roku

w sprawie: w sprawie:zatwierdzenia S zatwierdzenia Szatwierdzenia Sprawozdania finansowego prawozdania finansowego prawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 201 WASKO S.A. za rok obrotowy 201WASKO S.A. za rok 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

• 1. bilans sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 323.172.970,66 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) oraz całkowity dochód w wysokości 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze),
• 1. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze),
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.976.360,84 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i 84 grosze),
• 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 6 6 Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie:zatwierdzenia S zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu prawozdania ZarząduWASKO S.A. WASKO S.A. S.A.z działalności Grupy Kapitałowej WASKO z działalności WASKOS.A. w roku obrotowym 2019 roku obrotowym 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesięciu pięciu milionów dziewięciuset dwudziestu czterech tysięcy dziewięćset czterdziestu trzech) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 7 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 20 czerwca 202020roku

w sprawie: sprawie: zatwierdzenia S zatwierdzenia S zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego konsolidowanego sprawozdania finansowegokonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej WASKO Grupy WASKOS.A. za rok obrotowy 201 rok obrotowy 201 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.931.825,69 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy),

2. 1. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 5.399.419,38 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści osiem groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 5.399.419,38 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych i trzydzieści osiem groszy),
3. 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 5.230.861.38 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych i trzydzieści osiem groszy),
4. 1. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.463.517.18 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemnaście złotych i osiemnaście groszy),
5. 1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 8 8 Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 2020 czerwca 2020 2020 roku

wsprawie sprawie sprawie:udzielenia udzielenia udzieleniaabsolutorium absolutorium absolutoriumczłonkowi członkowi członkowiZarządu Zarządu ZarząduWASKOS.A. zwykonania wykonaniawykonaniaobowiązków w roku obrotowym 201 obowiązków w roku 2012019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Waj Wojciechowi Wajdzie Wojciechowi Wajdzie (Wajda) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 1 762 500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1 762 500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) ważnych głosów reprezentujących 1 762 500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji stanowiących 1,93 % kapitału zakładowego, przy 1 762 500 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. ASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obowiązków w 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Rymu Andrzejowi Rymuzie (Rymuza) Andrzejowi Rymuzie (Rymuza) absolutorium z wykonania zie (Rymuza) obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 54 162 443 (pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 54 162 443 (pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 54 162 443 (pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy) akcji stanowiących 59,40 % kapitału zakładowego, przy 54 162 443 (pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 10 Uchwała 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia S.A. z dnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: w sprawie:udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. udzielenia Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 obowiązków w 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Ment Michałowi Mental Michałowi Mentalowi (Mental) (Mental) (Mental) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1 Uchwała 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia S.A. z dnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. ASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 z wykonania obowiązków w roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Mac Tomaszowi Macalikowi (Macalik) Macalikowi (Macalik) absolutorium z wykonania alikowi (Macalik) obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 1 Uchwała 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia30 czerwca 20 czerwca 202020roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. ASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 obowiązków w 201 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Włodzimierzowi Sosnowskiemu Sosnowskiemu (Sosnowski) Sosnowskiemu (Sosnowski) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 1 Uchwała 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia S.A. z dnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. ASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 obowiązków w 201 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Stefan Stefanowskiemu (Stefanowski) (Stefanowski) absolutorium owskiemu (Stefanowski) z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 14 Uchwała 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie:zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 201 roku obrotowym iałalności 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 Uchwała 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Zygmuntowi Łuka Łukaszczykowi (Łukaszczyk) absolutorium szczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 16 Uchwała 16 Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Gdul Andrzejowi Gduli (Gdula) absolutorium z wykonania obowi i ązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 Uchwała 17 Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania obowiązków wroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Matu Michałowi Matusakowi (Matusak) Michałowi Matusakowi (Matusak) absolutorium z wykonania sakowi obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr Uchwała 18 Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego Walnego WalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS.A. zdnia30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku obrotowym 201roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi G Gawlikowi (Gawlik) absolutorium z wykonani awlikowi a obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19 Uchwała 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Eugeniuszowi Ś Świtońskiemu (Świtoński) absolutorium witońskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 20 Uchwała 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. Walnego Zgromadzenia WASKO z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w wykonania wroku obrotowym 201 roku 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Markowi Rokickie Rokickiemu (Rokicki) absolutorium z wykonania mu (Rokicki) obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Uchwała 21 Zwyczajnego ZwyczajnegoWalnego WalnegoWalnegoZgromadzenia ZgromadzeniaZgromadzeniaWASKOS. A. zdnia30 czerwca 20 2020 roku

w sprawie: w podziału zysku podziału zysku zysku netto Spółki za rok obrotowy 201 netto Spółki za rok obrotowy 201netto za rok 2019.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) w taki sposób, aby zysk ten: a) w kwocie 2.592.394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, b) w kwocie 1.823.750,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy przyjmuje 17 lipca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy 31 lipca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 2 Uchwała 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A. Zwyczajnego WASKO S. z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S zmiany Regulaminu S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 Statutu, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 2 Uchwała 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A. Zwyczajnego WASKO S. z dnia 30 30 czerwca 20 czerwca 202020roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń S.A. S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 90d. ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po rozpatrzeniu przyjmuje "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 24 Uchwała 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w o w sprawie: ustalenia liczebności Rady w okresie nowej kresie nowej kadencji kadencji. kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki ustala, że w okresie nowej kadencji Rada Nadzorcza będzie pełnić funkcję w składzie sześcioosobowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 25 Uchwała 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: powołania powołania Pana Zygmunta Łukaszczyka Zygmunta ŁukaszczykaŁukaszczykana Przewodnicząceg na Przewodniczącegna PrzewodniczącegoRady Nadzorczej Rady NadzorczejRady NadzorczejSpółki na okres na okres nowej kadencji. nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Zygmunta Łukaszczyka (Łukaszczyk) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 26 Uchwała 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: powołania Pana Andrzeja Gdulę Andrzeja Gdulę na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorcze na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej NadzorczejSpółki na okres na okres nowej kadencji. nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Andrzeja Gdulę (Gdula) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 27 Uchwała 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 30 30 czerwca 20 czerwca 202020roku

w sprawie: powołania Pana sprawie: powołania Pana powołania Michała Matusaka Michała Matusaka Michała Matusaka na Członka Członka CzłonkaRady Nadzorczej Rady NadzorczejRady NadzorczejSpółki na okres nowej kadencji na okres nowej kadencjina okres nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Michała Matusaka (Matusak) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 28 Uchwała 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: powołania Pana w powołania Pana powołania Krzysztofa Gawlika Krzysztofa GawlikaKrzysztofa Gawlikana Członka CzłonkaCzłonkaRady Nadzorczej Rady Nadzorczej Rady NadzorczejSpółki na okres nowej kadencji na okres nowej kadencji okres nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Krzysztofa Gawlika w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 29 Uchwała 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 30 30 czerwca 20 2020roku

w sprawie: powołania Pana powołania Pana powołania Pana Marka Rokickiego Marka RokickiegoRokickiegona Członka CzłonkaCzłonkaRady Nadzorczej Rady NadzorczejRady NadzorczejSpółki na okres nowej kadencji na okres nowej kadencjinowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Marka Rokickiego (Rokicki) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 55 924 943 pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów, w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów reprezentujących 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) akcji stanowiących 61,33 % kapitału zakładowego, przy 55 924 943 (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 30 Uchwała 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S. A. z dnia 30 30 czerwca 20 czerwca 202020roku

w sprawie: powołania Pana powołania Pana Jacka Węglarczyka Jacka Węglarczyka Węglarczykana Członka Członka CzłonkaRady Nadzorczej Rady NadzorczejRady NadzorczejSpółki na okres nowej kadencji na okres nowej kadencjina kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje Pana Jacka Węglarczyka (Węglarczyk) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.