Wasko S.A. — AGM Information 2018

May 11, 2018

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

OGŁOSZENIE

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WASKO S. A. Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH RIUSZY WASKO W GLIWICACH

1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia, data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia. sce Zgromadzenia.

Zarząd WASKO S. A. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Berbeckiego 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział X Gospodarczy-KRS w Gliwicach pod numerem KRS 0000026949, działając na podstawie art. 395, art. 402¹ , art. 402² i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., które odbędzie się w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, w dniu 7 czerwca 2018 roku, o godz. 11.00.

2. Porządek obrad: Porządek obrad:

• 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej;
• 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2017;
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2017
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2017;
• 9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
• 10) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 roku;
• 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
• 12) Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
• 14) Zamknięcie obrad.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu WASKO S.A. jest dzień 22 maja 2018 roku ("Dzień Rejestracji Dzień Rejestracji Dzień Rejestracji"), który zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych przypada na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

4. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. madzeniu.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 oraz zgodnie z art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. mają osoby, które:

• 1) w Dniu Rejestracji tj. w dniu 22 maja 201 maja 2012018roku, będą miały zapisane akcje Spółki na rachunku papierów wartościowych oraz
• 2) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. w dniu 23 maja 201 8 roku włącznie wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. ListaAkcjonariuszy AkcjonariuszyAkcjonariuszy.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (KDPW). Wykaz, o którym mowa powyżej, jest sporządzany w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 4,5 i 6 i 6 czerwca 2018 2018roku w godz. od 8.00 do 16.00 w siedzibie Spółki (ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres wza@wasko.pllub faxem na numer +48 (32) 33 25 505.

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

6. Prawoakcjonariusza akcjonariusza akcjonariuszadożądania żądania żądaniaumieszczenia umieszczenia umieszczeniaokreślonych określonych określonychsprawwporządku porządku porządkuobradWalnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 maja 2018 maja 2018roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad wraz z jego uzasadnieniem. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice lub w postaci elektronicznej poprzez jego przesłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@wasko.pl

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

• 1) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
• 2) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
• 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

7. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. Prawo akcjonariusza uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie, a ich zgłoszenie następuje na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@wasko.pl Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, w sposób wskazany w punkcie 6 niniejszego Ogłoszenia.

Ponadto każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

8. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z WASKO S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się z WASKO S. A. w formie elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e-mail: wza@wasko.pl . Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza drogą elektroniczną do WASKO S. A., jak również dokumenty przesyłane przez WASKO S. A. do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być przekazywane w formacie PDF.

9. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, Sposób prawa głosu przez sposób wykonywania przez niego prawa wykonywania przez niego prawa głosu oraz spo głosu sposób zawiadamiania sób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nicznej

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wzór formularza pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.wasko.pl/wp-content/uploads/2018/05/03_F1_formularz_2018.pdf

Akcjonariusz jest zobowiązany poinformować Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. W celu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła na adres poczty elektronicznej wza@wasko.pl najpóźniej do dnia 6 czerwca 201 2012018 r. do godz. 16.00 podpisane i zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na jednym z następujących formularzy udostępnionych przez Spółkę na stronie internetowej pod adresem:

http://www.wasko.pl/wp-content/uploads/2018/05/04_F2_osoba_fizyczna_pełnomocnictwo_2018.pdf (pełnomocnictwo – osoba fizyczna) lub

http://www.wasko.pl/wp-content/uploads/2018/05/05_F3_osoba_prawna_pełnomocnictwo_2018.pdf (pełnomocnictwo – osoba prawna) lub

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 7 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi przesyłają formularz pełnomocnictwa wraz ze zeskanowaną kopią dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), przy czym w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników. Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących do jego identyfikacji przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce przed lub na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

10.Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika. cja akcjonariusza i pełnomocnika.i pełnomocnika.

WASKO S. A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać będzie na porównaniu danych na pełnomocnictwie z listą uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzoną zgodnie z art. 406³ § 8 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności polegać może na zwrotnym potwierdzeniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu uwiarygodnienia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa mogą być zastosowane również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

11.Dopuszczenie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

• 1) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,
• 2) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinny dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie lub na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.

12.Możliwość Możliwośćisposóbuczestniczenia uczestniczenia uczestniczeniawWalnymZgromadzeniu ZgromadzeniuZgromadzeniuprzywykorzystaniu wykorzystaniuwykorzystaniuśrodków komunikacji środków komunikacjiśrodków komunikacjielektronicznej elektronicznej elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

13.Sposóbwykonywania wykonywaniawykonywaniaprawagłosudrogąkorespondencyjną korespondencyjnąkorespondencyjnąlubprzywykorzystaniu wykorzystaniuwykorzystaniuśrodków komunikacji środków komunikacjielektronicznej elektronicznej elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

14.Dostęp do dokumentacji. Dostęp dokumentacji.

WASKO S. A. umożliwia dostęp do pełnej dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz do projektów uchwał, które zostały umieszczone na stronie internetowej pod adresem:

http://www.wasko.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/

Dokumentacja w wersji papierowej będzie dostępna w siedzibie Spółki przy ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.wasko.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/