Wasko S.A. — AGM Information 2018

Aug 31, 2018

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 26 września 2018 roku

Uchwała nr 1 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. dnia 26 września 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana/Pani _________________ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

……......................... – Przewodniczący Komisji

……......................... – Członek Komisji

……......................... – Członek Komisji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz COIG-SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach;
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 4 (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej

§ 1.

Działając na podstawie 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako "Spółka"), wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej w jej strukturze organizacyjnej jako "Departament Usług Finansowych" (dalej jako "Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa" lub "ZCP"), stanowiącej wyodrębniony finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie oferowania usług: obsługi finansowo-księgowej, obsługi kadrowo-płacowej, obsługi HR, obsługi kontrolingowej, obsługi rozliczeń projektów dofinansowanych oraz obsługi rozliczeń masowych, poprzez sprzedaż ZCP na rzecz COIG-SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, spółki zależnej WASKO S.A., za cenę sprzedaży nie niższą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała podjęta zgodnie z wymogami art. 393 pkt.3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 par. 2 kodeksu spółek handlowych.