Wasko S.A. — AGM Information 2017

Jun 7, 2017

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu w dniu 6 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana Tomasza Macalika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w składzie:

• 1. Andrzej Gdula – Przewodniczący Komisji;
• 1. Paweł Kuch – Członek Komisji;
• 1. Andrzej Rymuza – Członek Komisji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. uchwala następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2016.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2016.
• 7) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 roku oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
• 9) Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
• 10) Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki w okresie nowej kadencji.
• 11) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
• 12) Zamknięcie obrad.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

• 1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 231.511.660,40 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy);
• 1. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 3.589.382,77 zł (trzech milionów pięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu siedmiu groszy);
• 1. sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.793.742,23 zł (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa złote i dwadzieścia trzy grosze);
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.587.389,59 zł (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy);
• 1. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 271.175.841,31 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i trzydzieści jeden groszy);

2. 1. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 384.117,00 zł (trzystu osiemdziesięciu czterech tysięcy stu siedemnastu złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 384.117,00 zł (trzystu osiemdziesięciu czterech tysięcy stu siedemnastu złotych);
3. 1. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 6.745.082,95 zł (sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy);
4. 1. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.827.860,46 zł (czternaście milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i czterdzieści sześć groszy);
5. 1. zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wajdzie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 17 maja 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Pełnomocnik Pana Wojciecha Wajdy na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.

Spośród uprawnionych do głosowania 4.387.500 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 4.387.500 akcji stanowiących 4,81% kapitału zakładowego, przy 4.387.500 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Kuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 15 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Pan Paweł Kuch, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.

Spośród uprawnionych do głosowania 55.271.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 55.271.506 akcji stanowiących 60,61% kapitału zakładowego, przy 55.271.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Rymuzie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 15 września 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Pan Andrzej Rymuza, na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.

Spośród uprawnionych do głosowania 56.134.006 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 56.134.006 akcji stanowiących 61,56% kapitału zakładowego, przy 56.134.006 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu WASKO S.A.

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Macalikowi absolutorium z wykonania obowiązków:

• 1. Członka Zarządu Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku;
• 1. Wiceprezesa Zarządu Spółki, w okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 14 września 2016 roku;
• 1. Członka Zarządu Spółki, w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Przemysławowi Ligenzie (Ligenza) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 lutego 2016 roku do dnia 11 kwietnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Ekiert absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Katarzynie Maksymowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu WASKO S.A.

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Mentalowi (Mental) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą, oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Mietle (Mietła) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 15 września 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Gduli absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Gawlikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Matusakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Sapierzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki,w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w wysokości 3 589 382,77 zł (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy), poprzez przeznaczenie zysku w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w jawnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 23 ust. 1-2 Statutu Spółki ustala, że w okresie nowej kadencji Rada Nadzorcza będzie pełnić funkcję w składzie siedmioosobowym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie §22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Andrzeja Gdulę w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Zdzisława Zyzaka w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Michała Matusaka w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Andrzeja Sapierzyńskiego w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Eugeniusza Świtońskiego w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 57.896.506 głosów w tajnym głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy reprezentujące 57.896.506 akcji stanowiących 63,49% kapitału zakładowego, przy 57.896.506 głosach za, przy braku głosów przeciw, przy braku głosów wstrzymujących się oraz braku głosów nieważnych.

Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Andrzeja Rymuzę (Rymuza) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S. A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A., działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 385 § 1 oraz art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Wojciecha Wajdę (Wajda) w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. na nową kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S. A..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.