Wärtsilä Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 30, 2025

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 30.1.2025 klo 16.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2025

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset
13.3.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään
myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta päätti ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Karen Bomba,
Morten H. Engelstoft, Karin Falk, Johan Forssell, Tom Johnstone, Tiina Tuomela
ja Mika Vehviläinen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Mats Rahmstöm on
ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa uudeksi hallituksen jäseneksi
Henrik Ehrnroothia.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan yhtiöstä
riippumattomia. Tom Johnstonea ja Johan Forssellia lukuun ottamatta kaikkien
ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan myös riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstonen arvioidaan olevan riippuvainen
merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen
jäsenyydestä. Johan Forssellin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä
osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Investor AB:n Senior Advisorina.
Ehdotettujen jäsenten olennaiset tiedot ja riippumattomuusarvioinnit ovat
saatavilla yhtiön internetsivulta osoitteessa
wartsila.com/yk (https://www.wartsila.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/varsinainen
-yhtiokokous-2025).

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään.
Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään ennallaan:

· Hallituksen jäsenten toimikaudelta maksettava vuosipalkkio on edelleen:
puheenjohtajalle 200 000 euroa, varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja
varsinaiselle jäsenelle 80 000 euroa.
· Lisäksi maksetaan hallituksen kokouksista kokouspalkkioita seuraavasti:
puheenjohtajalle 1 500 euroa per hallituksen kokous johon osallistunut ja muille
hallituksen jäsenille 1 000 euroa per hallituksen kokous johon osallistunut.
Näitä kokouspalkkioita sovelletaan hallituksen kokouksiin Suomessa Pohjoismaissa
asuvien jäsenten osalta, kaikkiin Suomen ulkopuolella pidettäviin hallituksen
kokouksiin sekä kaikkiin puhelinkonferenssi tai per capsulam -kokouksiin.
· Mikäli hallituksen jäsenen kotipaikka on muussa Euroopan maassa kuin
Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkio 2 000 euroa per hallituksen kokous, johon
on osallistunut Suomessa. Mikäli hallituksen jäsenen kotipaikka on Euroopan
ulkopuolisessa maassa, maksetaan kokouspalkkio 3 000 euroa per hallituksen
kokous, johon on osallistunut Suomessa.
· Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kiinteä 28 000 euron palkkio ja
kullekin valiokunnan jäsenelle kiinteä 15 000 euron palkkio toimikaudelta,
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle kiinteä 22 000 euron palkkio, ja kullekin
valiokunnan jäsenelle kiinteä 11 000 euron palkkio toimikaudelta.
· Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40 % ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän
osakkeina ja loput rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin
liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Rahana maksettavasta osasta pidätetään
vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot ja kiinteä
palkkio valiokuntatyöstä maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2020 päätöksen mukaisesti
nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä. Neljä edustaa neljää suurinta
osakkeenomistajaa ja viides jäsen on Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä
suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän
osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen
mukaisesti.

Vuonna 2024 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet:
Petra Hedengran Invaw Invest AB:n nimeämänä, Markus Aho Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, Mikko Mursula Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä, Carl Pettersson Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä, sekä Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja
Tom Johnstone. Tom Johnstone ei ollut päättämässä nimitystoimikunnan
ehdotuksista, jotka koskevat hallitukselle maksettavia palkkioita.

Lisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Puh. 010 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com

Sijoittajatiedustelut:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja
elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme
kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme
huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 280
toimipisteessä 79 maassa 17 800 omistautunutta ja ammattitaitoista
työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta
ympäri maailmaa. Vuonna 2023 Wärtsilän liikevaihto oli 6,0 miljardia euroa.
Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com