Wärtsilä Oyj Abp — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 21, 2022

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 21 joulukuuta 2022 klo 17.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2023

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset
9.3.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään
myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on kahdeksan.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Karen Bomba, Morten H. Engelstoft, Karin Falk,
Johan Forssell, Tom Johnstone, Mats Rahmström ja Tiina Tuomela valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi. Risto Murto on ilmoittanut, ettei hän ole
valittavissa uudelleen hallituksen jäseneksi. Näin ollen nimitystoimikunta
ehdottaa, että Mika Vehviläinen valitaan uudeksi jäseneksi hallitukseen. Mika
Vehviläisen lyhyt esittely on nähtävillä Wärtsilän internetsivuilla
osoitteessa www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan yhtiöstä
riippumattomia. Tom Johnstonea ja Johan Forssellia lukuun ottamatta kaikkien
ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan myös riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstonen arvioidaan olevan riippuvainen
merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen
jäsenyydestä. Johan Forssellin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä
osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n toimitusjohtajuudesta.

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään.
Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
vuosipalkkiot, valiokuntatyöstä maksettavat kiinteät palkkiot ja kokouspalkkiot
pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat:

· Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 200 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 105 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 80
000 euroa. Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 750 euroa kustakin hallituksen
kokouksesta, joissa nämä ovat olleet läsnä. Kokouksen puheenjohtajalle
kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 25 000 euron ja kullekin
jäsenelle 10 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.
· Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron ja kullekin
jäsenelle 5 000 euron kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän
osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin
liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Rahana maksettavasta osasta pidätetään
vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot ja kiinteä
palkkio valiokuntatyöstä maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta
koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta
osakkeenomistajaa. Viides jäsen on Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä
suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän
osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen
mukaisesti.

Vuonna 2022 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet:
Petra Hedengran Invaw Invest AB:n nimeämänä, Markus Aho Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, Mikko Mursula Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä, Carl Pettersson Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä, sekä Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja
Tom Johnstone. Tom Johnstone ei ollut päättämässä nimitystoimikunnan
ehdotuksista, jotka koskevat hallitukselle maksettavia palkkioita.

Lisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Puh. 010 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com

Sijoittajatiedustelut:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja
elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme
kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme
huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200
toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista
työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta
ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa.
Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com