Warom Technology Incorporated Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 28, 2024

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-024

华荣科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年9月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年9 月30 日 13 点30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年9 月30 日

至2024 年9 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于修改公司<章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<投资管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√
11	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第 1-3 项、第 5-11 项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通 过，第 4 项议案已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及 文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及指定媒体进 行披露。

• 2 、 特别决议议案：第 1 项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首 次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603855	华荣股份	2024/9/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

• 1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位

• 营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席 股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书 （格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

• 2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理

登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或 复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信 或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东账户复印件，信封上请注明“2024 年第一次临时股东大会”字样。信函 登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于 2024 年9 月27 日16:30 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2024 年9 月27 日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。 （三）登记地点

上海市嘉定区宝钱公路555 号A 栋4 楼会议室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：宋宗斌 联系电话：021-39977562 传真号码：021-39977562

电子邮箱：warom@warom.com

联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555 号华荣科技股份有限公司

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华荣科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024 年9 月30 日 召开的贵公司2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司<章程>的议案》
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5	《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6	《关于修订公司<投资管理制度>的议案》
7	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
10	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
11	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。