Warom Technology Incorporated Company — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2021-036

华荣科技股份有限公司

关于对外投资设立参股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：上海方圆标志质量检验检测有限公司（以下简称“上海

• 方圆”，暂定名，具体以工商登记核定为准）

 投资金额：新设公司注册资本2,000 万元（人民币，下同）。华荣科技 股份有限公司（以下简称“公司”或“华荣股份”）拟以自有资金认缴出资640 万元，占比32%。方圆标志认证集团有限公司（以下简称“方圆集团”）拟以自 有资金认缴出资1,360 万元，占比68%。

 本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

 本次对外投资已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，该事项在 董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

 特别风险提示：本次对外投资设立新公司，尚需经有关主管部门批准， 存在未获批准的风险，设立后在经营过程中可能面临行业政策及市场环境变化、 经营管理等风险，请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与方圆集团共同投资设立上海方圆。上海方圆注册资本为2,000 万元， 由各方按股权比例投入，均以现金形式出资，其中华荣股份以自有资金出资640 万元，占比32%。方圆集团以自有资金出资1,360 万元，占比68%。

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《投资管理制度》 等相关规定，公司过去十二个月内经累计对外投资金额（含本次）已达到公司最 近一个会计年度经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000 万元人民币， 因此本次投资提交董事会审议。本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股 东大会审议。

（三）公司本次投资事项不涉及关联交易、不构成重大资产重组，该事项在 董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海方圆标志质量检验检测有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司

• 3、注册资本：2,000 万元

• 4、注册地址：上海市嘉定区徐潘路1918 号

5、经营范围：防爆安全检验、检测、设备防爆安全工程安装验收、防爆安 全评价、评估；电气类与机械类产品的检测与检验、相关专业的技术服务、技术 开发、技术咨询、技术转让、企业管理咨询。

6、出资方式：现金方式出资

• 7、法定代表人：卢巧

8、出资比例：上海方圆注册资本为2,000 万元，均以现金形式出资，其中 华荣股份以自有资金出资640 万元，占比32%。方圆集团以自有资金出资1,360 万元，占比68%。

以上信息，以当地主管机关最终核准注册结果为准。

三、交易合作方的基本情况

1、名称：方圆标志认证集团有限公司

2、统一社会信用代码：91110108718701228R

• 3、企业性质：其他有限责任公司

• 4、注册资本：5,000 万元人民币

• 7、注册地址：北京市海淀区增光路33 号

• 8、法定代表人：冀晓东

9、经营范围：认证、认证培训；技术检测、技术服务；管理咨询；检测服 务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

10、主要股东或控制人：中国标准化协会持有方圆集团37.00%股份，为方 圆集团实际控制人。

11、方圆集团与华荣股份不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面 的其他关系。

四、本次对外投资对公司的影响及风险

• 1、本次对外投资的目的和对公司的影响

方圆集团是集认证、培训、科研、政策研究、标准制定、国际合作于一体， 面向全球的集团化、综合性技术服务机构。方圆集团立足自愿性产品认证，发展 强制性产品认证（CCC 认证），目前已形成完整的认证评价、培训与延伸服务体 系，其认证范围涵盖电力、建筑、交通运输、信息产业、生产/生活性服务业以 及行政机关公共服务等众多领域。

华荣股份检测中心被认定为中国石油和化学工业联合会“石油和化工企业质 量检验机构（A 级）”，还获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验 室CNAS 认可资格证书，检测范围包括防爆电气及照明灯具等设备，覆盖IEC60079 系列、GB3836 系列等16 项国际及国内标准的检试验能力，该资格的取得标志着 华荣股份检测中心已成为国家认可的检测实验室，其硬件设施、管理水平和检测 能力均达到国际认可准则要求，华荣股份检测中心也成为制造行业中首家具有防 爆电气与照明灯具设备CNAS 检测能力的实验室。

本次公司与方圆集团共同投资设立上海方圆属于优势互补，共同发展防爆电 器、专业照明产品检验检测等相关领域业务，有利于培育新的利润增长点，延伸 产业链，提高公司的综合竞争实力，对公司未来发展具有积极意义。

• 2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立新公司，尚需经有关主管部门批准，存在未获批准的风险； 因财务、市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素影响，新设立公司盈利 能力难以预测，导致投资收益存在不确定性的风险。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会 2021 年7 月9 日