Warom Technology Incorporated Company — Board/Management Information 2021

Jul 8, 2021

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2021-035

华荣科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通 知于2021 年7 月2 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2021 年7 月8 日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事8 名，实到董事8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列 席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）、审议并通过了《关于全资孙公司吉林欧佳新能源科技有限公司设 立全资子公司的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《关于全资孙公司吉林欧佳新能源科技有限公司设立全资子公司的公 告》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三）、审议并通过了《关于全资孙公司潍坊市滨海开发区横田新能源科

技有限公司设立全资子公司的议案》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《关于全资孙公司潍坊市滨海开发区横田新能源科技有限公司设立全资 子公司的公告》。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会 2021 年7 月9 日