Warehouses Estates Belgium S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

"We are building opportunities"

Information réglementée – 21‐03‐2025

CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le mardi 22 avril 2025 à 16h00 au siège de la Société à l'adresse suivante : 29 avenue Jean Mermoz à 6041 Gosselies.

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

A ‐ APPROBATION DES COMPTES DE WEB SA

• 1. Prise de connaissance du Rapport de gestion de l'Administrateur Unique sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024
• 2. Prise de connaissance du Rapport du Commissaire sur les comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024
• 3. Prise de connaissance des comptes annuels de WEB SA clôturés au 31/12/2024
• 4. Approbation des comptes annuels statutaires de WEB SA clôturés au 31/12/2024 et affectation du résultat Proposition de résolution :
  • 1. approuver les comptes annuels statutaires clôturés au 31/12/2024, en ce compris l'affectation du résultat ;
  • 1. en conséquence, distribuer un dividende total brut de 3,35 € par action. Ce dividende représente un rendement brut de 8,85% par rapport à la valeur moyenne du cours de bourse sur base annuelle, soit 37,85 €. La date de paiement sera déterminée par l'Administrateur unique ;
  • 1. transférer aux réserves un montant de 1.095.332 €.

5. Approbation du Rapport de rémunération de WEB SA

Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide d'approuver le rapport de rémunération relatif à l'exercice social clôturé le 31/12/2024, constituant une section spécifique de la déclaration de Gouvernance d'entreprise reproduite dans le Rapport de gestion.

• 6. Décharge à l'Administrateur Unique de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat à l'Administrateur unique pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
• 7. Décharge au Commissaire de WEB SA pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 Proposition de résolution : Il est donné décharge de son mandat au Commissaire pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.
• 8. Fixation des honoraires de l'Administrateur Unique de WEB SA pour l'exercice social 2025 Proposition de résolution : L'Assemblée Générale décide de fixer les honoraires de l'Administrateur Unique à 475.000 € HTVA.
• 9. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises Proposition de conférer à deux administrateurs de l'Administrateur unique, agissant conjointement, tous pouvoirs d'exécution des décisions prises, avec faculté de délégation.
• B ‐ DIVERS

Contact

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Caroline WAGNER par téléphone : 071/259.294 ou courriel cwagner@w‐e‐b.be.