AI assistant
Warehouses De Pauw SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 30, 2026
4025_rns_2026-03-30_fbe24235-97f1-4186-8d75-1c234766058f.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
WDP
Warehouses De Pauw NV
Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht
Blakebergen 15, 1861 Wolvertem
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling)
0417.199.869
29 april 2026 — 10:00 uur
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders en commissaris van Warehouses De Pauw NV (WDP of de Vennootschap) worden hierbij uitgenodigd om de gewone en buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap op woensdag 29 april 2026 om 10:00 uur (de Vergadering) bij te wonen in de kantoren van de Vennootschap te Blakebergen 15, B-1861 Wolvertem (Meise), teneinde te beraadslagen over de agenda en voorstellen van besluit zoals hierna vermeld.
Indien op de Vergadering het vereiste quorum niet wordt behaald, zal een tweede Vergadering worden gehouden op maandag 18 mei 2026 om 10:00 uur in de kantoren van de Vennootschap te Blakebergen 15, B-1861 Wolvertem (Meise) met dezelfde agenda. Op deze tweede Vergadering kunnen de hieronder vermelde voorstellen worden aangenomen met dezelfde (bijzondere) meerderheden, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
WAREHOUSES
WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400
[email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 1
WDP
Agenda van de Vergadering
A. Buitengewone algemene vergadering
Deze besluiten kunnen geldig worden aangenomen indien de aandeelhouders die op de Vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, mits goedkeuring door ten minste 75% van de uitgebrachte stemmen.
1. Machtiging inzake het toegestaan kapitaal
1.1 Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV) met betrekking tot de hernieuwing van het toegestaan kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden zijn beschreven waarin van het toegestaan kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de daarbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
1.2 Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om de bestaande machtiging inzake het toegestaan kapitaal te hernieuwen en te voorzien in een nieuwe machtiging aan de Raad van Bestuur van de Vennootschap om, overeenkomstig het voorstel opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur en binnen de perken van de dwingende bepalingen van de vennootschapswetgeving, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren:
i. Indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft, ten belope van een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering;
ii. Indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft, ten belope van een maximumbedrag van 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering; en
iii. Indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de Vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft,
A) in hoofdorde, ten belope van een maximumbedrag van 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering,
B) indien de Vergadering het voorstel onder iii.A) niet goedkeurt, ten belope van een maximumbedrag van 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering,
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van
WAREHOUSES
WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400
[email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 2
WDP
de Buitengewone Algemene Vergadering, met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van de voorgestelde machtiging opgenomen in sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii in totaal niet hoger kan zijn dan het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering,
en besluit dientengevolge om artikel 8 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, als volgt:
"ARTIKEL 8. TOEGESTAAN KAPITAAL
De raad van bestuur is gemachtigd om, binnen de perken van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving, het kapitaal te verhogen op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren, ten belope van een maximumbedrag van:
I. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging door inbreng in geld met de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving (zoals gedefinieerd in artikel 1 van de statuten)) betreft]¹; en
II. [[in te vullen: 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging een kapitaalverhoging in het kader van de uitkering van een keuzedividend betreft]²; en
III. [[in te vullen: [20%³ of 10%⁴] van het bedrag van het kapitaal op datum van de Buitengewone Algemene Vergadering, afgerond naar beneden tot op de eurocent], indien de te verwezenlijken kapitaalverhoging (a) een kapitaalverhoging door inbreng in natura, of (b) een kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening door de aandeelhouders van de vennootschap van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht (zoals bedoeld in de GVV-Wetgeving), of (c) enige andere vorm van kapitaalverhoging betreft]⁵;
¹ Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.i goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.ii en 1.2.iii A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.
² Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.ii goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.iii A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.
³ Indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.iii.A) goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.ii individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.
⁴ Indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.iii.B) goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.ii individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.
⁵ Deze paragraaf zal enkel toegevoegd worden in de statuten indien de Vergadering het voorstel onder sub-agendapunt 1.2.iii.A) of B) goedkeurt, en voor zover de sub-agendapunten 1.2.i en 1.2.ii individueel zijn goedgekeurd, alsook de
WAREHOUSES
WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400
[email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 3
WDP
met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestaan kapitaal niet verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.
Deze machtiging is geldig voor een duur van twee jaar vanaf de bekendmaking van de notulen van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging goedkeurt.
Deze machtiging is hernieuwbaar.
Kapitaalverhogingen kunnen worden uitgevoerd door inbreng in geld, door inbreng in natura of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met uitgifte of creatie van aandelen of andere effecten (van enige dan bestaande soort), overeenkomstig de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en de GVV-Wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De raad van bestuur kan beslissen tot kapitaalverhoging onder, boven of aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van dezelfde soort.
De eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, zullen op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld en aldus voor uitkering beschikbaar zijn. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, alsnog op een onbeschikbare rekening te plaatsen, die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging (behoudens de omzetting in kapitaal door de raad van bestuur).
De raad van bestuur kan niet alleen aandelen (van enige dan bestaande soort) maar tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht), converteerbare obligaties, obligaties terugbetaalbaar in aandelen of andere effecten creëren of uitgeven, en dit steeds met naleving van de dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschapswetgeving en GVV-Wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen van de toepasselijke vennootschaps- en GVV-Wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging(en) die binnen het kader van het toegestane kapitaal werd(en) gerealiseerd."
nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten is aangenomen.
WAREHOUSES WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400 [email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 4
WDP
Deze voorgestelde machtiging zal worden verleend voor een duur van twee jaar te rekenen vanaf de dag van de bekendmaking van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zal de huidige machtiging inzake het toegestaan kapitaal, verleend door de buitengewone algemene vergadering bij besluit van 30 april 2025, komen te vervallen, en zal de voorgestelde machtiging haar plaats innemen. Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het voorstel slechts geacht zal worden te zijn goedgekeurd, indien alle sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii (A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten wordt aangenomen. Indien de Buitengewone Algemene Vergadering het voorstel (voor alle sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii, alsook de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten) niet zou goedkeuren, zal de bestaande machtiging die werd toegekend door de buitengewone algemene vergadering bij besluit van 30 april 2025, onverkort blijven gelden.
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft de voorgestelde statutenwijzigingen op 24 maart 2026 goedgekeurd.
De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om dit voorstel van besluit goed te keuren met dien verstande dat (i) over ieder van de sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii afzonderlijk zal worden gestemd, waarbij voor sub-agendapunt 1.2.iii slechts tot stemming over onderdeel B) zal worden overgegaan indien onderdeel A) niet wordt goedgekeurd, en (ii) over de nieuwe tekst van artikel 8 van de statuten zal worden gestemd voor zover alle sub-agendapunten 1.2.i, 1.2.ii en 1.2.iii A), of desgevallend B) individueel zijn goedgekeurd.
B. Gewone algemene vergadering
Deze besluiten kunnen geldig worden aangenomen ongeacht het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die op de Vergadering aanwezig zijn of er vertegenwoordigd zijn, mits goedkeuring door ten minste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
-
Kennisname van de verslagen van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2025.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. -
Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de jaarrekeningen vermeld onder agendapunt B.1.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen. -
Kennisname van de beslissing van de Raad van Bestuur omtrent de uitkering van een keuzedividend.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
WAREHOUSES WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400
[email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 5
WDP
- Goedkeuring van de statutaire jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2025 en de bestemming van het resultaat.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de statutaire jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2025, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.
De toelichting bij de jaarcijfers 2025, zoals gepresenteerd door CEO Joost Uwents en CFO Mickaël Van den Hauwe op 30 januari 2026, is beschikbaar via www.wdp.eu/press-releases.
- Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
Voorstel tot besluit: De Vergadering verleent bij afzonderlijke stemming kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2025.
- Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De Vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar 2025.
- Kennisname van het einde van de bestuursmandaten van mevrouw Cynthia Van Hulle en mevrouw Anne Leclercq.
Vanaf deze Vergadering verstrijken de bestuursmandaten van Cynthia Van Hulle en Anne Leclercq. Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
- Herbenoeming bestuurders.
Vanaf deze Vergadering verstrijken de bestuursmandaten van de heer Joost Uwents en de heer Jürgen Ingels. Op advies van het Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur voor om deze bestuursmandaten te hernieuwen.
Het profiel van de kandidaten is, samen met de aanbeveling van de Raad van Bestuur, opgenomen op de pagina's 131-132 van het jaarverslag 2025, dat beschikbaar is op de website (www.wdp.eu) en op de zetel van de Vennootschap. De Vennootschap heeft de FSMA, overeenkomstig artikel 14 van de GVV-Wet, van elk van deze herbenoemingen reeds voorafgaandelijk op de hoogte gebracht en de FSMA heeft haar kennisname ervan per 13 januari 2026 bevestigd.
Uit de informatie ter beschikking gesteld aan de Vennootschap blijkt dat Jürgen Ingels voldoet aan de algemene onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 7:87 WVV en aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. De Raad van Bestuur bevestigt dat hij geen indicatie heeft van enig element dat zijn onafhankelijkheid in de zin van artikel 7:87 WVV in twijfel zou kunnen trekken.
8.1. Hernieuwing van het mandaat van Joost Uwents als uitvoerend bestuurder.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt het voorstel goed om het mandaat van Joost Uwents als uitvoerend bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar en dus tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2030. De Vergadering besluit
WAREHOUSES
WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400
[email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 6
WDP
dat zijn mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het remuneratiebeleid.
8.2. Hernieuwing van het mandaat van Jürgen Ingels als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt het voorstel goed om het mandaat van Jürgen Ingels als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder te hernieuwen voor een periode van vier jaar en dus tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2030. De Vergadering besluit dat zijn mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het remuneratiebeleid.
9. Benoeming bestuurders.
Op advies van het Benoemingscomité stelt de Raad van Bestuur voor om Barbara Bajorat, Guenaëlle de la Raudière, Isabelle De Pauw en Bernard Boel te benoemen als niet-uitvoerende bestuurders. Bernard Boel werd voorgedragen door de maatschap RTKA in toepassing van haar statutair bindend voordrachtrecht als referentieaandeelhouder van de Vennootschap.
Het profiel van de kandidaten is, samen met de aanbeveling van de Raad van Bestuur, opgenomen op de pagina's 132-133 van het jaarverslag 2025, dat beschikbaar is op de website (www.wdp.eu) en op de zetel van de Vennootschap. De Vennootschap heeft per 13 januari 2026, overeenkomstig artikel 14 van de GVV-Wet, de voorafgaande instemming bekomen van de FSMA omtrent deze benoemingen.
Uit de informatie ter beschikking gesteld aan de Vennootschap blijkt dat Barbara Bajorat en Guenaëlle de la Raudière voldoen aan de algemene onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 7:87 WVV en aan de specifieke onafhankelijkheidscriteria bepaald in artikel 3.5 van de Corporate Governance Code 2020. De Raad van Bestuur bevestigt dat hij geen indicatie heeft van enig element dat hun onafhankelijkheid in de zin van artikel 7:87 WVV in twijfel zou kunnen trekken.
9.1. Benoeming van Barbara Bajorat als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt het voorstel goed om Barbara Bajorat te benoemen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar en dus tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2030. De Vergadering besluit dat haar mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het remuneratiebeleid.
9.2. Benoeming van Guenaëlle de la Raudière als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt het voorstel goed om Guenaëlle de la Raudière te benoemen als niet-uitvoerend en onafhankelijk bestuurder voor een periode van vier jaar en dus tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2030. De Vergadering besluit dat haar mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het remuneratiebeleid.
9.3. Benoeming van Isabelle De Pauw als niet-uitvoerend bestuurder.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt het voorstel goed om Isabelle De Pauw te
WAREHOUSES WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400 [email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 7
WDP
benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar en dus tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2030. De Vergadering besluit dat haar mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het remuneratiebeleid.
9.4. Benoeming van Bernard Boel als niet-uitvoerend bestuurder.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt het voorstel goed om Bernard Boel – voorgedragen op basis van het statutair bindend voordrachtrecht van de referentieaandeelhouder – te benoemen als niet-uitvoerend bestuurder voor een periode van vier jaar en dus tot de sluiting van de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2030. De Vergadering besluit dat zijn mandaat zal worden vergoed overeenkomstig het remuneratiebeleid.
10. Kennisname van de samenstelling van de Raad van Bestuur ingevolge de voorgaande besluiten.
Aangezien het om een loutere kennisname gaat, is geen voorstel van besluit opgenomen.
11. Adviserende stem over het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt het remuneratieverslag goed, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het jaarverslag.
12. Goedkeuring van het remuneratiebeleid, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt het remuneratiebeleid, dat een specifiek onderdeel vormt van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap (meer bepaald Hoofdstuk 7), goed.
Ter gelegenheid van de jaarlijkse analyse van het remuneratiebeleid en in lijn met het besluitvormingsproces voorzien in het remuneratiebeleid, heeft de Raad van Bestuur – op advies van het Remuneratiecomité – op 26 januari 2026 besloten om het remuneratiebeleid beperkt aan te passen en ter goedkeuring voor te leggen aan de Algemene Vergadering. Dit is in de eerste plaats het gevolg van de internationalisering van de Raad van Bestuur, wat een aantal aanpassingen vereist op het vlak van remuneratie (zie ook agendapunten 13 t.e.m. 15). Daarnaast brengen we verduidelijkingen aan om de compatibiliteit van het remuneratiebeleid met nieuwe (toekomstige) businessplannen te waarborgen; in die zin is de beschrijving nu abstracter geformuleerd. Het voorgestelde remuneratiebeleid blijft gestoeld op dezelfde principes inzake remuneratie als voorheen en sluit bijgevolg volledig aan op de strategie van WDP.
13. Goedkeuring van de bezoldiging van de niet-uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de verhoging van de jaarlijkse vaste bezoldiging voor de niet-uitvoerende bestuurders, met uitzondering van de voorzitter van de Raad van Bestuur, van 55.000 EUR naar 60.000 EUR (telkens inclusief onkostenvergoeding) goed.
WAREHOUSES WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400 [email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 8
WDP
- Goedkeuring van de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de verhoging van de jaarlijkse vaste bezoldiging voor de voorzitter van de Raad van Bestuur van 110.000 EUR naar 120.000 EUR (telkens inclusief onkostenvergoeding) goed.
- Goedkeuring van de bijkomende vergoeding van de voorzitter van het Auditcomité.
Voorstel tot besluit: De Vergadering keurt de toekenning van een jaarlijkse bijkomende vergoeding van 10.000 EUR aan de voorzitter van het Auditcomité goed.
Met betrekking tot agendapunten 13, 14 en 15: Overeenkomstig het remuneratiebeleid dient de remuneratie van de bestuurders zodanig te worden vastgesteld dat de Vennootschap bestuurders met de vereiste ervaring, kennis en competentie kan aantrekken en behouden, rekening houdend met marktpraktijken alsook de langetermijndoelstellingen van de Vennootschap. Gelet op de verdere internationalisering van de WDP Groep neemt de complexiteit van de governance, compliance- en rapporteringsverplichtingen merkbaar toe. Dit vertaalt zich voor de bestuurders in een hogere tijdsbesteding voor voorbereiding, afstemming en deelname aan vergaderingen, alsook in bijkomende vereisten inzake kennis van internationale markten en regelgeving. De Raad van Bestuur acht een marktconforme verhoging van de remuneratie daarom aangewezen. De hogere vergoeding voor de voorzitter van de Raad van Bestuur weerspiegelt bovendien zijn bijkomende verantwoordelijkheden inzake leiding en coördinatie, terwijl de jaarlijkse bijkomende vergoeding voor de voorzitter van het Auditcomité de verhoogde werklast en specifieke expertise compenseert die gepaard gaan met het toezicht op financiële rapportering, interne controle, risico's en auditprocessen.
- Goedkeuring, met toepassing van artikel 7:151 WVV, van de clausules waarin aan derden rechten worden toegekend in het kader van een controlewijziging.
16.1. Voorstel tot besluit: Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 WVV, van alle clausules van de volgende kredietovereenkomsten waarin de Vennootschap op verzoek van de desbetreffende kredietinstelling tot onmiddellijke terugbetaling van het desbetreffende krediet dient over te gaan, eventueel verhoogd met verworven intresten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de desbetreffende kredietovereenkomst:
- Kredietovereenkomst van 10 december 2025 tussen de Vennootschap en ABN AMRO voor een totaalbedrag van 75 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 6 mei 2025 tussen de Vennootschap en Banque Européene du Crédit Mutuel voor een totaalbedrag van 50 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 18 augustus 2025 tussen de Vennootschap en Belfius Bank voor een totaalbedrag van 25 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 23 december 2025 tussen de Vennootschap en Belfius Bank voor een totaalbedrag van 75 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 12 december 2025 tussen de Vennootschap en BNP Paribas Fortis voor een totaalbedrag van 100 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 17 december 2025 tussen de Vennootschap en ING Belgium voor een totaalbedrag van 60 miljoen EUR;
WAREHOUSES
WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400
[email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 9
WDP
- Kredietovereenkomst van 12 september 2025 tussen de Vennootschap en KBC Bank voor een totaalbedrag van 125 miljoen EUR;
- Kredietovereenkomst van 19 december 2025 tussen de Vennootschap en KBC Bank voor een totaalbedrag van 50 miljoen EUR.
16.2. Voorstel tot besluit: Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 WVV, van alle clausules van het informatiememorandum van 3 oktober 2025 met betrekking tot het Euro Medium Term Note (EMTN)-programma van de Vennootschap voor een totaalbedrag van 3 miljard EUR, waarin de Vennootschap op verzoek van een obligatiehouder tot onmiddellijke terugbetaling van de desbetreffende obligatielening dient over te gaan, eventueel verhoogd met verworven intresten en alle andere bedragen verworven of uitstaand onder de desbetreffende obligatielening.
16.3. Voorstel tot besluit: Goedkeuring, in overeenstemming met artikel 7:151 WVV, van alle clausules van kredietovereenkomsten aangegaan tussen de datum van de oproeping tot de Vergadering en de effectieve zitting van de Vergadering (en die in voorkomend geval zullen worden toegelicht tijdens de Vergadering en zullen worden opgenomen in de notulen, die tevens publiek raadpleegbaar zijn op de website van WDP), voor zover dergelijke clausules in lijn zijn met de clausules m.b.t. controlewijzigingen die tot op heden reeds door de algemene vergadering goedgekeurd werden met toepassing van artikel 7:151 WVV.
C. Volmachten ter uitvoering van de genomen besluiten van de buitengewone en gewone algemene vergadering
Dit besluit kan geldig worden aangenomen ongeacht het kapitaal vertegenwoordigd door de aandeelhouders die op de Vergadering aanwezig zijn of er vertegenwoordigd zijn, mits goedkeuring door ten minste de meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- Voorstel tot besluit: de Vergadering besluit om volgende machtigingen te verlenen:
i. aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap), alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
ii. aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
iii. aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Mickaël Van den Hauwe (CFO van de Vennootschap), aan Johanna Vermeeren, Sofie Baveghems en Emma De Jonge (medewerkers van de Vennootschap), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en sub-delegatie, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
WAREHOUSES WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400 [email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 10
WDP
Informatie voor de effectenhouders
Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere reden.
1. Toelatingsformaliteiten en uitoefening van het stemrecht
Teneinde de Vergadering bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van artikelen 26 en 27 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om tot de Vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen, overeenkomstig het volgende:
a. Registratie
Een aandeelhouder kan alleen deelnemen aan de Vergadering en er het stemrecht uitoefenen op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op de naam van de aandeelhouder, op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een centrale effectenbewaarinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de Vergadering. Woensdag 15 april 2026 (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de Registratiedatum).
b. Bevestiging deelname
De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen die aan de Vergadering wensen deel te nemen, moeten een attest voorleggen dat door hun financiële tussenpersoon of erkende rekeninghouder werd afgegeven en waaruit blijkt, naargelang het geval, hoeveel gedematerialiseerde aandelen er op de Registratiedatum in hun rekeningen zijn ingeschreven op de naam van de aandeelhouder, en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de Vergadering. Deze neerlegging moet ten laatste op donderdag 23 april 2026 worden verricht op de zetel van de Vennootschap of elektronisch aan ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) via www.abnamro.com/evoting.
De eigenaars van aandelen op naam die aan de Vergadering wensen deel te nemen, moeten de Vennootschap per gewone brief of e-mail uiterlijk op donderdag 23 april 2026 op de hoogte brengen van hun voornemen om aan de Vergadering deel te nemen of dienen dit elektronisch aan ABN AMRO mee te geven via www.abnamro.com/evoting uiterlijk op donderdag 23 april 2026.
Houders van de niet-converteerbare obligaties uitgegeven door de Vennootschap vóór 1 oktober 2019 mogen deelnemen aan de Vergadering met raadgevende stem (conform artikel 27 van de statuten). Zij moeten mutatis mutandis dezelfde deelnemingsformaliteiten vervullen als de aandeelhouders.
WAREHOUSES WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400 [email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 11
WDP
2. Volmacht
Iedere aandeelhouder kan zich tijdens de Vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Elke aandeelhouder kan slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.
De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder geschiedt via een schriftelijk formulier zoals opgemaakt door de Vennootschap en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via de website (www.wdp.eu). De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn op de Vergadering. Het volmachtformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de aandeelhouder en bij het aanwijzen van een volmachtdrager zal de volmachtdrager rekening dienen te houden met de regels inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.
De kennisgeving van de volmacht aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, per gewone brief of via e-mail. De Vennootschap moet de volmacht uiterlijk donderdag 23 april 2026 ontvangen.
Bovendien is er een elektronische volmacht beschikbaar voor de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, door gebruik te maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting). De elektronische volmacht moet uiterlijk op donderdag 23 april 2026 worden ontvangen door ABN AMRO.
3. Stemmen op afstand per brief
De Raad van Bestuur staat toe dat, overeenkomstig artikel 27.3 van de statuten van de Vennootschap, de aandeelhouders op afstand vóór de Vergadering per brief kunnen stemmen.
De stem moet worden uitgebracht op het stemformulier dat de Vennootschap daarvoor heeft opgesteld en waarvan een type-exemplaar ter beschikking ligt op de zetel van de Vennootschap of kan worden gedownload via de website (www.wdp.eu). De aandeelhouders worden verzocht de op het stemformulier vermelde instructies te volgen. Het stemformulier moet rechtsgeldig worden ondertekend door de aandeelhouder. Bovendien zullen de aandeelhouders die wensen te stemmen per brief, de hierboven vernoemde registratie- en bevestigingsprocedure moeten naleven.
De kennisgeving van het stemformulier aan de Vennootschap dient schriftelijk te gebeuren, per gewone brief of via e-mail. De Vennootschap dient het stemformulier uiterlijk donderdag 23 april 2026 te ontvangen.
WAREHOUSES WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400 [email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 12
WDP
4. Amendering van de agenda en schriftelijke vragen
a. Amendering van de agenda
Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de Vergadering te plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen tot uiterlijk dinsdag 7 april 2026.
Deze verzoeken kunnen aan de Vennootschap worden gezonden per gewone brief of via e-mail.
Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op dinsdag 14 april 2026.
b. Schriftelijke vragen
Tevens kunnen schriftelijke vragen aan (i) de Raad van Bestuur met betrekking tot zijn verslagen en de agendapunten en (ii) de commissaris met betrekking tot zijn verslagen aan de Vennootschap worden gericht, mits wordt voldaan aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de Vergadering te worden toegelaten. Deze vragen kunnen worden verstuurd per gewone brief of via e-mail aan de Vennootschap worden gericht en dit uiterlijk op donderdag 23 april 2026.
Meer gedetailleerde informatie over de rechten van de aandeelhouders uit hoofde van artikelen 7:130 en 7:139 WVV wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap, meer bepaald op: https://wdp.eu/nl-be/investor-hub/informatie-voor-aandeelhouders/aandeelhoudersvergaderingen.
5. Ter beschikking stellen van stukken
Iedere aandeel- of obligatiehouder kan, tegen overlegging van zijn effect of attest, zodra de oproeping tot de Vergadering is gepubliceerd, ter zetel van de Vennootschap kosteloos een afschrift van volgende stukken verkrijgen:
- de stukken die zullen worden voorgelegd aan de Vergadering;
- de agenda van de Vergadering, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de Raad van Bestuur bevat;
- het formulier om deel te nemen bij volmacht; en
- het formulier om te stemmen per brief.
Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 7:129 §3 WVV moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (https://wdp.eu/nl-be/investor-hub/informatie-voor-aandeelhouders/aandeelhoudersvergaderingen).
WAREHOUSES WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400 [email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 13
WDP
Contactgegevens
De aandeel- of obligatiehouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de Vergadering, of die documenten of mededelingen wensen over te maken, worden verzocht de Vennootschap via één van onderstaande kanalen te contacteren:
WDP
T.a.v. Sofie Baveghems – Legal Counsel
Blakebergen 15, B-1861 Wolvertem
T. +32 (0)494 29 26 90
[email protected]
Wolvertem, 30 maart 2026
De Raad van Bestuur
WAREHOUSES
WITH BRAINS
WDP NV | Openbare GVV naar Belgisch recht | Blakebergen 15 | 1861 Wolvertem | België | +32 (0)52 338 400
[email protected] | www.wdp.eu | ondernemingsnr: 0417.199.869 | BTW BE 0417.199.869 | RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling
Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders | 14