WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 27, 2025

证券代码：000559

证券简称：万向钱潮

公告编号：2025-061

万向钱潮股份公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年11 月12 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年11 月12 日9:15 至15:00 的任意 时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年11 月5 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025 年11 月5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

1

• （2）公司董事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（浙江省杭州市萧山 区万向路529 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	关于变更注册资本及修订《公司章 程》的议案	非累积投票提案	√

（1）以上议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见

公司于2025 年10 月28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案1.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

（3）上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披 露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭

证。

2

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托 书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公 章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用 信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3）， 以便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2025 年11 月11 日。

2、登记时间：2025 年11 月11 日。 上午：8:00～12:00 下午：13:00～17:00

3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。

4、会议联系方式 联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华

联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部 邮政编码：311215

联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111 传真：0571-82602132

电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。

3

五、备查文件

公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董事会

2025 年10 月28 日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

• 1.投票代码：360559。

• 2.投票简称：“钱潮投票”。

• 3.填报表决意见或选举票数

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃

权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年11 月12 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月12 日（现场股东会召开 当日）上午9：15，结束时间为2025 年11 月12 日（现场股东会结束当日）下 午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

5

录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.

• cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司 于2025年11月12日下午14:30召开的2025年第三次临时股东会，并行使对会议议 案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）： 证件名称： 证件名称： 证件号码： 证件号码： 股东证券账户： 股东持股数： 股 委托日期：2025年 月 日

委托人对本次股东会议案的表决指示如下：

提案 编码	提 案 名 称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	赞 成	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》 的议案	√

注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表 决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

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附件3：

万向钱潮股份公司

2025 年第三次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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