WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 18, 2024

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-021

万向钱潮股份公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2024年4月18日召开的公 司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次 临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年5月7日（星期二）下午14:30时。

网络投票时间：2024年5月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5 月7 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为2024 年5 月7 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月29日（星期一）。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2024 年4 月29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅（浙江省杭州市

• 萧山区万向路529 号）。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制订独立董事工作制度的议案	√
3.00	关于修订关联交易管理制度的议案	√
4.00	关于追认关联交易的议案	√
5.00	关于公司2023 年度关联交易执行情况报告及2024 年度日常性关联交易预计的议案	√

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累积投票提案	累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选 人的选举票数	采用等额选举，填报投给候选 人的选举票数
6.00	关于更换独立董事的议案	应选1 人	表决情况
6.01	选举许力先先生为独立董事	√	同意 票

以上议案已经公司第十届董事会2024年第二次临时会议审议通过，具体内容 详见公司于2024年4月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

上述议案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。

上述议案4，议案5涉及关联股东回避表决，存在关联关系的股东需回避表决。 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中 小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭 证。

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托 书（参见附件2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用 信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件3），以

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便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2024年5月6日。

2、登记时间：2024年5月6日。

上午：8:00～12:00 下午：13:30～17:30

• 3、登记地点：万向钱潮股份公司行政部。

4、会议联系方式

联系人：闻超/俞嘉杰/刘国华

联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路万向钱潮股份公司行政部

邮政编码：311215

联系电话：0571-82832999-6602/5203/5111

传真：0571-82602132

电子邮箱：wenchao@wxqc.cn/yujiajie@wxqc.cn/liuguohua@wxqc.cn

• 5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件1）。 五、备查文件

公司第十届董事会2024年第二次临时会议决议

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

• 1、投票代码：360559。

• 2、投票简称：“钱潮投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案1-5为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃

权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 1 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在 1 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

5

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年5 月7 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年5 月7 日（现场股东大会召开

• 当日）上午9：15，结束时间为2024 年5 月7 日（现场股东大会结束当日）下 午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份公司 于2024年5月7日下午14:30召开的2024年第二次临时股东大会，并行使对会议议 案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）： 证件名称： 证件名称： 证件号码： 证件号码： 股东证券账户： 股东持股数： 股 委托日期：2024年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

提案 编码	提 案 名 称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	赞 成	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制订独立董事工作制度的议案	√
3.00	关于修订关联交易管理制度的议案	√
4.00	关于追认关联交易的议案	√
5.00	关于公司2023 年度关联交易执行情况报告 及2024 年度日常性关联交易预计的议案	√
累积投票提案		采用等额选举，填报投 给候选人的选举票数
6.00	关于更换独立董事的议案	应选1 人
6.01	选举许力先先生为独立董事	√	同意 票

• 注：1、如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

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附件3：

万向钱潮股份公司

2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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