WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 12, 2020

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020-013

万向钱潮股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决定召开公司 2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2020年1月10日召开的公司第八届董事会2020 年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议 案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年2月11日（星期二）下午14:30时。

• （2）网络投票时间：2020年2月11日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 －

• 进行网络投票的时间为：2020年2月11日上午9:30 11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年2月11日 9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

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• 1 -

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 股权登记日：2020年2月4日。

截止2020年2月4日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多

功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

• 2、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》；

• 2.1 发行股票的种类和面值

• 2.2 发行方式

• 2.3 发行对象及认购方式

• 2.4 定价原则及发行价格

2.5 发行数量

2.6 限售期

• 2.7 募集资金用途

• 2.8 滚存利润的安排

• 2.9 上市地点

• 2.10 决议有效期

• 3、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》；

• 4、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告

• 的议案》；

• 5、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

• 6、审议《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方

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• 2 -

式增持公司股份的议案》；

• 7、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

• 8、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 9、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填

• 补措施及相关主体承诺事项的议案》；

• 10、审议《关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相关事

• 宜的议案》；

• 11、审议《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

• 12、审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》；

• 13、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（累计投票，应选 6

人）

• 13.01 选举管大源先生为公司第九届董事会执行董事

• 13.02 选举倪频先生为公司第九届董事会执行董事

• 13.03 选举姜新国先生为公司第九届董事会非执行董事

• 13.04 选举许小建先生为公司第九届董事会非执行董事

• 13.05 选举沈志军先生为公司第九届董事会非执行董事

• 13.06 选举魏均勇先生为公司第九届董事会非执行董事

• 14、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》（累计投票，应选 3

人）

• 14.01 选举傅立群女士为公司第九届董事会独立董事

• 14.02 选举邬崇国先生为公司第九届董事会独立董事

• 14.03 选举潘斌先生为公司第九届董事会独立董事

• 15、审议《关于监事会换届选举的议案》（累积投票，应选 3 人）。

• 15.01 选举傅志芳先生为公司第九届监事会非职工代表监事

• 15.02 选举高琦先生为公司第九届监事会非职工代表监事

• 15.03 选举王国星先生为公司第九届监事会非职工代表监事

上述议案中除议案 8、11、13、14、15 外，均为特别决议事项，议案 2 需要 逐项审议，议案 13、14、15 需要逐项累计投票，议案 1-7、10，公司控股股东万

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• 3 -

向集团公司及其关联方需回避表决。

以上议案已经公司第八届董事会 2020 年第一次临时会议、第八届监事会 2020 年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 10 日刊登 在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中 小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东， 且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

本次选举董事、监事采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和非职 工代表监事的表决分别进行。本次应选非独立董事为 6 人，独立董事人数为 3 人，非职工代表监事为 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2020年度非公开发行股票方案的 议案	√作为投票对象的子议案 数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√

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• 4 -

2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司2020年度非公开发行股票预案的 议案	√
4.00	关于公司2020年度非公开发行股票募集资 金使用可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司与认购对象签署附条件生效的股 份认购协议的议案	√
6.00	关于提请股东大会非关联股东批准要约收 购义务人免于以要约方式增持公司股份的 议案	√
7.00	关于公司2020年度非公开发行股票涉及关 联交易的议案
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况 报告的议案	√
9.00	关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即 期回报的风险提示、填补措施及相关主体承 诺事项的议案	√
10.00	关于授权董事会全权办理公司2020年度非 公开发行股票相关事宜的议案	√
11.00	关于公司未来三年（2020-2022年）股东回 报规划的议案	√
12.00	关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》 的议案	√
累积投票提案	提案13、14、15 为等额选举
13.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
13.01	选举管大源先生为公司第九届董事会执行 董事	√
13.02	选举倪频先生为公司第九届董事会执行董 事	√
13.03	选举姜新国先生为公司第九届董事会非执 行董事	√
13.04	选举许小建先生为公司第九届董事会非执 行董事	√
13.05	选举沈志军先生为公司第九届董事会非执 行董事	√
13.06	选举魏均勇先生为公司第九届董事会非执 行董事	√

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• 5 -

14.00	独立董事选举	应选人数（3）人
14.01	选举傅立群女士为公司第九届董事会独立 董事	√
14.02	选举邬崇国先生为公司第九届董事会独立 董事	√
14.03	选举潘斌先生为公司第九届董事会独立董 事	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（3）人
15.01	选举傅志芳先生为公司第九届监事会非职 工代表监事	√
15.02	选举高琦先生为公司第九届监事会非职工 代表监	√
15.03	选举王国星先生为公司第九届监事会非职 工代表监事	√

四、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭 证。

（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托 书（参见附件二）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用 信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件三），以 便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2020 年 2 月 10 日。

2、登记时间：2020年2月10日。

上午：8:00～11:30 下午：12:30～17:00

3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

五、参加网络投票的具体操作流程

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• 6 -

本次临时股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件一）。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：邓文

联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路

万向钱潮股份有限公司行政部

邮政编码：311215 联系电话：0571-82832999-5108 传真：0571-82602132 电子邮箱：dengwen@163.com

• 2、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

七、备查文件

• 1、公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会 二〇二〇年一月十三日

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• 7 -

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360559。

2、投票简称：“钱潮投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会提案1-12项为非累积投票提案，填报表决意见，同意、

反对、弃权。

（2）本次股东大会提案13-15项为累计投票提案，填报投给某候选人的选举 票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

举例如下：

选举非独立董事（如提案13，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

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• 8 -

• 1.投票时间：2020 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 11 日上午 9：15，结束时

• 间为 2020 年 2 月 11 日下午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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• 9 -

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限 公司于2020年2月11日下午14:30召开的2020年第一次临时股东大会，并行使对会 议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

证件名称： 证件名称：

证件号码： 证件号码：

股东证券账户： 股东持股数： 股

委托日期：2020年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

提案编码	提 案 名 称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于公司符合非公开发行股票 条件的议案	√
2.00	关于公司2020 年度非公开发行 股票方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金用途	√
2.08	滚存利润的安排	√
2.09	上市地点	√

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• 10 -

2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司2020 年度非公开发行 股票预案的议案	√
4.00	关于公司2020 年度非公开发行 股票募集资金使用可行性分析 报告的议案	√
5.00	关于公司与认购对象签署附条 件生效的股份认购协议的议案	√
6.00	关于提请股东大会非关联股东 批准要约收购义务人免于以要 约方式增持公司股份的议案	√
7.00	关于公司2020 年度非公开发行 股票涉及关联交易的议案	√
8.00	关于公司无需编制前次募集资 金使用情况报告的议案	√
9.00	关于公司2020 年度非公开发行 股票摊薄即期回报的风险提示、 填补措施及相关主体承诺事项 的议案	√
10.00	关于授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发行股票相关 事宜的议案	√
11.00	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案	√
12.00	关于增加公司经营范围暨修改 《公司章程》的议案	√
累计投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
13.01	选举管大源先生为公司第九届 董事会执行董事	√
13.02	选举倪频先生为公司第九届董 事会执行董事	√
13.03	选举姜新国先生为公司第九届 董事会非执行董事	√
13.04	选举许小建先生为公司第九届 董事会非执行董事	√

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• 11 -

13.05	选举沈志军先生为公司第九届 董事会非执行董事	√
13.06	选举魏均勇先生为公司第九届 董事会非执行董事	√
14.00	独立董事选举	应选人数（3）人
14.01	选举傅立群女士为公司第九届 董事会独立董事	√
14.02	选举邬崇国先生为公司第九届 董事会独立董事	√
14.03	选举潘斌先生为公司第九届董 事会独立董事	√
15.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（3）人
15.01	选举傅志芳先生为公司第九届 监事会非职工代表监事	√
15.02	选举高琦先生为公司第九届监 事会非职工代表监	√
15.03	选举王国星先生为公司第九届 监事会非职工代表监事	√

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

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• 12 -

附件三

万向钱潮股份有限公司

2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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