WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Nov 27, 2018

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018—039

万向钱潮股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届董事会2018年第七次临时会议决定召开公司 2018年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2018年11月27日召开的公司第八届董事会2018 年第七次临时会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议 案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次2018年第一次临时股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018年12月13日（星期四）下午14:30时。

（2）网络投票时间：2018年12月12日～2018年12月13日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月13日上午

9:30－11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月12 日15:00至2018年12月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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• 1 -

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018年12月6日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止2018年12月6日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多

• 功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）。

• 二、会议审议事项：

• 1、审议《关于增加公司2018年度日常性关联交易预计金额的议案》。

• 2、审议《关于增补董事的议案》。

• 3、审议《关于增补监事的议案》。

• 4、审议《关于修订公司章程的议案》。

• （1）上述议案1、2、4 已经公司第八届董事会2018 年第七次临时会议审议

• 通过，议案3 已经公司第八届监事会2018 年第三次临时会议审议通过，具体内 容详见公司于2018 年11 月28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• （2）上述议案1公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

• （3）上述议案4 需经股东大会特别决议审议通过。

• 三、提案编码

表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案

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• 2 -

1.00	关于增加公司2018 年度日常性关联交易预 计金额的议案	√
2.00	关于增补董事的议案	√
3.00	关于增补监事的议案	√
4.00	关于修订公司章程的议案	√

四、会议登记事项：

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭 证。

• （2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托

• 书（参见附件二）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复 印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。

（4）登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用 信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（参见附件三），以 便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为2018 年12 月12 日。

2、登记时间：2018年12月12日。

上午：8:00～11:30 下午：12:30～17:00

3、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

4、会议联系方式

联系人：邓文

联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路

万向钱潮股份有限公司行政部

邮政编码：311215

联系电话：0571-82832999-5108 传真：0571-82602132

电子邮箱：dengwen@163.com

5、会议费用：会议预计半天，出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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• 3 -

本次临时股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程参见附件 一）。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会2018年第七次临时会议决议。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十八日

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• 4 -

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“360559”。

• 2、投票简称：“钱潮投票”。

• 3、议案设置及意见表决

• 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年12月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年12 月12 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午15：00，结束时间为2018 年12 月13 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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• 5 -

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱潮股份有限 公司于2018年12月13日下午14:30召开的2018年第一次临时股东大会，并行使对 会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

证件名称： 证件名称： 证件号码： 证件号码： 股东证券账户： 股东持股数： 股

委托日期：2018年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决指示如下：

提案编码	提 案 名 称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	关于增加公司2018 年度日常性关联 交易预计金额的议案	√
2.00	关于增补董事的议案	√
3.00	关于增补监事的议案	√
4.00	关于修订公司章程的议案	√

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 单位公章。

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• 6 -

附件三

万向钱潮股份有限公司

2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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• 7 -