WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 25, 2012

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2012－049

万向钱潮股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司于2012年12月15日在《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊 登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，由于本次临时 股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据规定，现发 布本次临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限

公司二楼多功能厅。

• 3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、现场会议时间：2012年12月31日（星期一）下午14:30时。

• 5、网络投票时间：2012年12月30日～2012年12月31日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2012年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年12月30日15:00

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• 1 -

至2012年12月31日15:00 期间的任意时间。

6、出席对象：

• ①截止2012年12月25日（星期二）下午在深圳证券交易所收市后，

• 本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

• ③本公司聘请的见证律师。

二、会议议程：

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有 的江苏森威股权的议案》；

2、审议《关于董事会换届选举的议案》（董事选举中采取累计投 票制，独立董事的选举需经深交所审核无异议方能提交股东大会表 决）；

• 2.1 董事候选人鲁冠球先生

• 2.2 董事候选人于建财先生

• 2.3 董事候选人周建群先生

• 2.4 董事候选人沈华川先生

• 2.5 董事候选人潘文标先生

• 2.6 董事候选人顾福祥先生

• 2.7 独立董事候选人骆家駹先生

• 2.8 独立董事候选人李磊先生

• 2.9 独立董事候选人王晶晶先生

• 3、审议《关于监事会换届选举的议案》（监事采取累计投票制）；

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• 2 -

• 3.1 监事候选人郭盛先生

• 3.2 监事候选人赵令伟先生

• 3.3 监事候选人崔宝军先生

三、会议登记事项：

• 1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证 明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记 手续, 领取大会代表证。

• 2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

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异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

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四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投

票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。 五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

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• 3 -

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

准。

六、其他事项

• 1、会议半天，出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十二月二十五日

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• 4 -

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱 潮股份有限公司于2012年12月31日下午14:30召开的2012年第三次临 时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

证件名称： 证件名称： 证件号码： 证件号码：

股东证券帐户： 股东持股数： 股

委托日期：2012年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

序号	提 案 名 称		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团公司持有 的江苏森威股权的议案
2	关于董事会换届选举的议案
3	关于监事会换届选举的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意 见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东 委托须加盖单位公章。

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附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

公司2012 年第三次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股 东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络 投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、2012 年第三次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时 间为2012 年12 月31 日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360559 投票简称：钱潮投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 元

代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的

价格分别申报,具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应申报价格
1	关于变更部分募集资金用途暨收购万向集团 公司持有的江苏森威股权的议案	1.00
2	关于董事会换届选举的议案
2.1	鲁冠球	2.01
2.2	于建财	2.02

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2.3	周建群	2.03
2.4	沈华川	2.04
2.5	潘文标	2.05
2.6	顾福祥	2.06
2.7	骆家駹	2.07
2.8	李磊	2.08
2.9	王晶晶	2.09
3	关于监事会换届选举的议案
3.1	郭盛	3.01
3.2	赵令伟	3.02
3.3	崔宝军	3.03

（3）在“委托股数”项下填报表决意见,分非累积投票制议案和累 积投票制议案两种情况申报股数。

①非累积投票制议案： 议案一为非累积投票制议案，股东按下

表申报股数：

数：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

②累积投票制议案：议案二、议案三为累积投票制议案，对应每

一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

A.股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9的乘积， 股东可以将票数平均分配给9位董事候选人，也可以在上述候选人中

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分配，但总数不得超过其持有的股数与9的乘积。

B.股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与3的乘积， 股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在上述候选人中 分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

（4）计票规则：在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票 中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作 为有效表决票进行统计。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，二、采用互联网投票的投票 程序

二、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

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通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年 12月30日15:00至2012年12月31日15:00期间的任意时间。

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