WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2012－035

万向钱潮股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司于2012年8月1日在《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，由于本次临时股 东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》规定，现发布本次 临时股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限

• 公司二楼多功能厅。

• 3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、现场会议时间：2012年8月16日（星期四）下午14:30时。

• 5、网络投票时间：2012年8月15日～2012年8月16日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2012年8月16日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

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• 1 -

交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2012年8月15日15:00 至2012年8月16日15:00 期间的任意时间。

• 6、出席对象：

• ①截止2012年8月9日（星期四）下午在深圳证券交易所收市后，

本公司股东名册上登记的股东。

• ②公司董事、监事及高级管理人员。

• ③本公司聘请的见证律师。

• 二、会议议程：

• 1、审议《关于修订公司章程的议案》；

• 2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

• 议案》；

• 3、审议《关于对下属子公司委托贷款的议案》。

• 三、会议登记事项：

• 1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证 明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记 手续, 领取大会代表证。

• 2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

• 3、登记时间：2012年8月15日。

异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

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• 2 -

传 真：0571-82602132

电 话：0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投 票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第二次投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第二次网络投票为

准。

六、其他事项

• 1、会议半天，出席者费用自理。

万向钱潮股份有限公司

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• 3 -

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱

潮股份有限公司于2012年8月16日下午14:30召开的2012年第二次临 时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：

证件名称： 证件名称： 证件号码： 证件号码：

股东证券帐户： 股东持股数： 股

委托日期：2012年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

序号	提 案 名 称		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案
3	关于对下属子公司委托贷款的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意 见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东 委托须加盖单位公章。

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• 4 -

附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

公司2012 年第二次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股 东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络 投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、2012 年第二次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时 间为2012 年8 月16 日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。投票 程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360559 投票简称：钱潮投票

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00 元

代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总

议案”进行投票。具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应申报价格
100	总议案	100
1	关于修订公司章程的议案	1.00
2	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流	2.00

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• 5 -

	动资金的议案
3	关于对下属子公司委托贷款的议案	3.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的

申报股数如下：

如下：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤

• 单处理。

二、采用互联网投票的投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务 专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午

• 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信 息公司或其委托的代理发证机构申请。

• （ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

• （3）投资者进行投票的时间

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• 6 -

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年8 月15日15:00至2012年8月16日15:00期间的任意时间。

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• 7 -