WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 11, 2008

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2008－022

万向钱潮股份有限公司

关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司2008年第三次临时董事会会议决定召开 公司2008年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会。

• 二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区公司展示厅（公司内）。 三、现场会议召开时间：2008年10月29日（星期三）下午14：30 四、网络投票时间：2008年10月29日9:30起至15:00止

• 五、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 六、会议议程：

• 1、审议关于转让母公司房产的议案；

• 关联股东对议案回避表决。

• 2、审议关于公司发行短期融资券的议案；

• 3、审议关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案；

• 4、审议关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增

发A 股股票相关事项的议案。

七、会议出席对象：

• 1、截止2008年10月24日下午在深圳证券交易所收市时，本公司

• 股东名册上登记的股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

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• 1 -

八、会议登记事项：

• 1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证 明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记 手续, 领取大会代表证。

• 2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

• 3、登记时间：2008年10月28日。

上午：8：00～11：30 下午12：30～17：00

异地股东可用信函或传真方式登记。

九、注意事项

• 1、会议半天，出席者费用自理。

• 2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

邮 编：311215

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十、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投 票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。 十一、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为

• 准。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

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• 2 -

二〇〇八年十月九日

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• 3 -

附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱 潮股份有限公司于2008年10月29日下午14：30 召开的2008年第一次 临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）： 证件名称： 证件名称： 证件号码： 证件号码： 股东证券帐户： 股东持股数： 股

委托日期：2008年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

	委托人对本次股东大会议案的表决情况：
序号	提 案 名 称		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于转让母公司房产的议案
2	关于公司发行短期融资券的议案
3	关于公司公开增发A 股股票方案有效期延期一年的议案
4	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 公开增发A 股股票相关事项的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意 见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东 委托须加盖单位公章。

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• 4 -

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• 5 -

附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、 采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2008

• 年10 月29 日上午9∶30～11∶30，下午13∶00～15∶00。投票程序 比照深圳证券交易所买入股票操作。

• 2、网络投票时间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一

• 笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360559 证券简称：钱潮投票

• 3、股东投票的具体流程

⑴输入买入指令；

• ⑵输入证券代码360559；

• ⑶在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案

1，具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应申报价格
1	关于转让母公司房产的议案	1.00 元
2	关于公司发行短期融资券的议案	2.00 元
3	关于公司公开增发A 股股票方案有效期延期一年的议案	3.00 元
4	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发A	4.00 元

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• 6 -

股股票相关事项的议案

⑷在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报

股数如下：

：
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑸确认投票委托完成。

4、注意事项

⑴投票不能撤单；

⑵对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计； ⑶如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00 以后登记深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。 1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的 利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方

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• 7 -

可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨 询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• (http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

• 3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2008 年 10 月28 日下午15∶00，网络投票结束时间为2008 年10 月29 日下 午15∶00。

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