WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 28, 2007

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2007－026

万向钱潮股份有限公司 关于召开2007 年临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第五届董事会第八次会议决定召开公司 2007年临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限

• 公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅。

• 3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、现场会议时间：2007年10月15日（星期一）下午14：30时。

• 5、网络投票时间：2007年10月15日9:30起至15:00止

• 6、出席对象：

• ①截止2007年10月8日（星期一）下午在深圳证券交易所收市后，

• 本公司股东名册上登记的股东。

②公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议议程

• 1、审议《关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案》

• 2、逐项审议《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》

• 2.1.本次发行股票种类

• 2.2 本次发行股票每股面值

• 2.3 本次发行数量

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2.4 本次发行对象

• 2.5 本次发行向公司原股东配售的安排

• 2.6 本次发行股票的定价方式和发行价格

• 2.7 本次发行方式

• 2.8 本次发行股票募集资金用途及数额

• 2.9 关于本次发行前公司滚存未分配利润的分配

• 2.10 本次增发股票决议有效期

其中关联股东万向集团公司对《本次发行股票募集资金用途及 数额》事项回避表决

• 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发

• A 股股票相关事项的议案》；

• 4、审议《关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究

• 报告的议案》；

关联股东万向集团公司对该议案回避表决

• 5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

• 6、审议会计师事务所出具的《关于前次募集资金使用情况专项

• 审计报告》；

• 7、审议《关于募集资金使用管理办法的议案》 三、会议登记事项：

• 1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证 明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记 手续, 领取大会代表证。

• 2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

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• 3、登记时间：2007年10月12日。

上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30 异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

• 邮 编：311215

• 传 真：0571-82602132

电 话：0571-82832999-5108

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投 票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。 五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。

六、其他事项

• 1、会议半天，出席者费用自理。 特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月二十七日

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附件一

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席万向钱 潮股份有限公司于2007年10月15日下午15：00 召开的2007 年临时股 东大会，并行使对会议议案的表决权。

股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）： 身份证号码： 身份证号码： 股东证券帐户： 股东持股数： 股 委托日期：2007年 月 日

委托人对本次股东大会议案的表决情况：

	委托人对本次股东大会议案的表决情况：
序号	提 案 名 称		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案
2	关于公司公开增发A 股股票方案的议案
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增 发A 股股票相关事项的议案
4	关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性 研究报告的议案
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案
6	关于前次募集资金使用情况专项审计报告
7	关于募集资金使用管理办法的议案

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意 见表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东 委托须加盖单位公章。

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附件二

万向钱潮股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年10 月15 日上午9∶30～11∶30，下午13∶00～15∶00。投票程序 比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票时间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一 笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360559 证券简称：钱潮投票 3、股东投票的具体流程

⑴输入买入指令；

⑵输入证券代码360559；

• ⑶在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案

• 1，具体情况如下：

议案 序号	议案内容	对应申报价格
1	关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司公开增发A 股股票方案的议案	2.00 元
2.1	本次发行股票种类	2.01 元

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2.2	本次发行股票每股面值	2.02 元
2.3	本次发行数量	2.03 元
2.4	本次发行对象	2.04 元
2.5	本次发行向公司原股东配售的安排	2.05 元
2.6	本次发行股票的定价方式和发行价	2.06 元
2.7	本次发行方式	2.07 元
2.8	本次发行股票募集资金用途及数额	2.08 元
2.9	关于本次发行前公司滚存未分配利润的分 配	2.09 元
2.10	本次增发股票决议有效期	2.10 元
3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 公开增发A 股股票相关事项的议案	3.00 元
4	关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行 研究报告的议案	4.00 元
5	关于前次募集资金使用情况说明的议案	5.00 元
6	关于前次募集资金使用情况专项审计报告	6.00 元
7	关于募集资金使用管理办法的议案	7.00 元

注1、：本次股东大会投票，对于议案2 中有多个需表决的子议案。

• 2.01 元代表议案2 中子议案(1) 本次发行股票种类,2.02 元代表议案

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• 2 中子议案(2) 本次发行股票每股面值，依此类推。

• 2、关联股东万向集团公司回避表决2.8、4 两项议案回避表决 ⑷在“委托股数”项下填报表决意见。

⑸确认投票委托完成。

• 4、注意事项

⑴投票不能撤单；

⑵对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计； ⑶如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00 以后登记深圳 证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投 票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。 二、 采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。 1、办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的 利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方 可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨

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询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 (http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007 年 10 月15 日上午9∶30，网络投票结束时间为2007 年10 月15 日下午 15∶00。

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