WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 10, 2006

证券代码：000559 股票简称：万向钱潮 编号：2006－026

万向钱潮股份有限公司

关于召开2006年度临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司临时董事会会议决定召开公司2006年度 临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、会议召开时间：2006年11月28日（星期二）上午10：00时。

• 二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限

• 公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅。

  • 三、会议召集人：公司董事会

  • 四、会议召集方式：现场投票方式

  • 五、会议议程：

  • 1、审议关于公司发行短期融资券的议案。

  • 2、审议关于修改公司章程的议案。

  • 六、会议出席对象：

• 1、截止2006年11月21日下午在深圳证券交易所收市时，本公司

• 股东名册上登记的股东。

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员。

  • 七、会议登记事项：

• 1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证 明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记 手续, 领取大会代表证。

• 2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

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3、登记时间：2006年11月27日。 上午：8：00～11：30 下午12：30～17：00 异地股东可用信函或传真方式登记。

八、注意事项

• 1、会议半天，出席者费用自理。

• 2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

邮 编：311215

传 真：0571-82602132

电 话：0571-82832999

万向钱潮股份有限公司

董 事 会 二〇〇六年十一月十日

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授 权 委 托 书 万向钱潮股份有限公司董事会： 兹全权委托 先生/女士代表本公司出席公司股东大会代为行 使表决权。 委托人(签名或盖章)： 持股数： 股 股东帐号： 受委托人(签名)： 委托日期：2006年 月 日

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