WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 10, 2005

**万向钱潮：关于召开2005年临时股东大会的通知

**2005-08-10 06:40   

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证券代码：000559　　股票简称：万向钱潮　　编号：2005－015

万向钱潮股份有限公司

关于召开2005年临时股东大会的通知

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。

万向钱潮股份有限公司决定于2005年9月12日（星期一）上午9：00在浙江省杭州市萧山

区浙江纳德物业管理有限公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅召开公司

2005年临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议议程：

1、审议关于修改公司章程的议案。

2、审议关于公司发行短期融资券的议案。

3、审议关于更换公司监事的议案。

二、会议出席对象：

1、截止2005年9月2日下午在深圳证券交易所收市时，本公司股东名册上登记的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

三、会议登记事项：

1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、

委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续,　领取大会代表证。

2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。

3、登记时间：2005年9月8日。

上午：8：00～11：30　　下午13：00～17：30

异地股东可用信函或传真方式登记。

四、注意事项

1、会议半天，出席者费用自理。

2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路

邮　　编：311215

传　　真：0571-82602132

电　　话：0571-82832999

万向钱潮股份有限公司

董　 事　 会

二����五年八月十日

授 权 委 托 书

万向钱潮股份有限公司董事会：

兹全权委托　　先生/女士代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。　　

委托人(签名或盖章)：　　　　　　　　

持股数：　　 股

股东帐号：　　　　　　　　　　　　

受委托人(签名)：　　

委托日期：2005年 月　日

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