Wanted Lab Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

원티드랩/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 35층원티드랩 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함)	-
2	제2호 의안: 이사 선임의 건	-
2-1	제2-1호 의안: 사외이사 고광범 선임의 건	-
3	제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
3-1	제3-1호 의안: 사내이사 이복기 보수한도 승인의 건	-
3-2	제3-2호 의안: 사내이사 황리건 보수한도 승인의 건	-
3-3	제3-3호 의안: 사외이사 고광범 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고광범	1975-09	3	재선임	연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 MBA 졸업 전) Accenture / Digital Practice Lead 전) EY / Partner & Digital Practice 전) Boston Consulting Group / Managing Director & Partner 전) Microsoft Korea / 부사장, Gaming & digital Native 부문장 현) 볼트테크 코리아 대표이사	-