Wankai New Materials Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 11, 2024

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-022

万凯新材料股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议定于 2024年4月16日召开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项再次提示通知如 下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：公司2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年4月16日（星期二） 14:00 开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年4月16日9:15 - 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

6、会议股权登记日：2024 年4月10日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日为：2024 年4月10日，截至该股权登记日下午深 圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委 托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必 是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

1

• （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司行政楼 401会议室。

9、投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投 票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可
		以投票
	非累积投票提案
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司 债券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会 授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜有效期的议案》	√
3.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

1、上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、提案1-2需对中小投资者的表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披 露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东。

3、提案1-2为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股 东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记手续

1、登记方式：

2

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托

• 代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡 、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应 持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书（附件 二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登 记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表

• 》（附件三），以便登记确认。

• （4）本次会议不接受电话登记。

• 2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2024 年4月12日 9:00 至 17:00；采取信函或传真方 式登记的须在2024 年4月12日 17:00 之前送达或传真到公司。（如通过信函方式登记 ，信封上请注明“股东大会登记”字样）。

• 3、登记地点：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易 系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的操作流程详见（附件一）。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：胡萍哲 电话：0573-87802027 传真：0573-87802968 通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路15号，邮编： 314415

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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六、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十二次会议决议

特此公告

万凯新材料股份有限公司董事会

2024年4月12日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351216；投票简称：万凯投票。

• 2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年4月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年4月16日9:15-15:00的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席万凯新材料股份有 限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人/本 公司行使表决权，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表

决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担：

提案 编码	提案名称	备注		表决
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
	非累积投票提案
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司 债券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会 授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事宜有效期的议案》	√
3.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
委托人姓名（签名或盖章）： 身份证号/营业执照号码： 委托人持股数： 股份性质： 受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

万凯新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会登记表

姓名或名称 身份证号码或企业营业执照号 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注

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