Wanhua Chemical Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 20, 2014

股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2014-33 号

万华化学集团股份有限公司

召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：2014 年12 月8 日（星期一）上午10：00

股权登记日：2014 年11 月28 日（星期五）

会议召开地点：烟台市幸福南路7 号，万华化学集团股份有限公司行政楼四楼会议室 会议方式：现场和网络表决结合

是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

• 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

• 通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 3、现场会议召开时间：2014 年12 月8 日（星期一）上午10 ：00

• 4、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014

年12 月8 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

• 5、现场会议召开地点：万华化学集团股份有限公司行政楼四楼会议室

• 6、投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一

种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

审议《关于增加公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》；

上述议案的有关内容公司将在股东大会召开之前法定期限内在上海证券交 易所网站披露。

三、会议出席对象

1

（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）截止2014 年11 月28 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（3）因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书 附后）。

四、现场会议登记方法

（1）出席现场会议的法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份 证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；出席现场会议的社会 公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份 证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；

（2）登记时间：2014 年12 月1 日——2014 年12 月3 日（上午9：00-11： 00，下午13：00-16：00）；

（3）登记地点：万华化学集团股份有限公司董事会秘书处；

• （4）会期半天，与会股东交通和食宿自理。

（5）公司地址：烟台市芝罘区幸福南路7 号

• 邮政编码：264013

• 联系人：寇光武 肖明华

联系电话：0535—6698537

传真：0535—6837894

五、参与网络投票的程序事项

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014 年12 月8 日上 午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2014 年11 月20 日

2

附件一：

授权委托书

万华化学集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士：代表我单位（本人）出席 2014 年 12 月 8 日召开的万华化学集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会及其续行集会 或延期会议，并代为行使表决权。

股东单位公章：

委托人签名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号码：

委托日期：2014 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

请在授权意见后面划“√”

序号	议题	赞成	反对	弃权
1	《关于增加公司营业范围及修改公司章程 部分条款的议案》

回执

截至 2014 年 11 月 28 日止，本单位（本人）持有万华化学集团股份有限公 司股票共计------股，拟参加公司 2014 年第三次临时股东大会。 出席人姓名：

股东账号：

单位盖章/股东签名：

2014 年 月 日

3

附件二、网络投票流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、本次股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供 网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次股东大会通过交易 － 系统进行网络投票的时间为 2014 年 12 月 8 日上午 9：30 11：30，下午 13：00 － 15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

二、投票代码：【738309】；投票简称：万华投票

三、具体程序

（一）买卖方向为买入投票。

（二）申报价格代表本次股东大会的各项议案。其中，99.00 元代表所有议

案，1.00 元代表议案1，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如

下表所示：

序号	议题	对应的申报价格
99	本次股东大会的全部议案	99.00元
1	《关于增加公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》	1.00元

（三）申报股数代表表决意见，其中1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权。

表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

四、投票举例

（一）股权登记日持有“万华化学”的投资者，对本次股东大会审议的所有 议案统一进行表决的，投票操作程序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738309	万华投票	买入	99.00元	1股	同意
738309	万华投票	买入	99.00元	2股	反对

4

738309 万华投票 买入 99.00 元 3 股 弃权

（二）股权登记日持有“万华化学”的投资者，对本次股东大会审议的议案 《关于增加公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》进行表决的，投票操 作程序如下：

作程序如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738309	万华投票	买入	1.00元	1股	同意
738309	万华投票	买入	1.00元	2股	反对
738309	万华投票	买入	1.00元	3股	弃权

五、投票注意事项

（一）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络 投票系统行使表决权，但是同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （二）采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

（三）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。

• （四）敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的 进程按当时通知进行。

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