WANHAI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

105017

上海航運股份有限公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425

網址：https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do

證券代號：2615

※股務營業時間：

星期一～星期五

上午8：30～下午4：30止

（週休二日制）

「本股務代理部所蒐集之個人資料，將會在辦理股權業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或條約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請依法本股務代理部。」

股東常會通知請即新聞，如無法投遞請即退回

國內

都資已付

台北邮局許可證台北字第1900號

國內郵局

（未書寫之明顯提款號者，應按行函交付郵寄）

郵箱內並有附件，應作信函交付郵寄

中華郵政股份有限公司許可號碼提字第0001號

經業公司承印 電話：(02)2591-6668

股東 台啓

[股東#服務]

在進入商品利用業務公司「股東#服務平台」申請股利發放電子通知替代成本，亦可透過手機APP申請股東開戶及基本資料庫更正服務事務。

1.集保公司部在：https://stockserviets.tdcc.com.tw
2.申請管道：(1)登入「集保#手掌窗」APP，(2)「證券窗下單APP」，(3)拒付「股東#服務」完成註冊及同意。

集保結算所「股東#服務·電子投票平台」網址：

https://stockservices.tdcc.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品

17 上海航運股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月28日（星期四）上午九時整

地點：台北市內湖區填光路399號2樓

（自由廣場會議中心國際演藝館）

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備被驗示

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

親簽 名 名 名 簽	臺 託 書	一、股票託 者（須由票託人親自填寫，不得以至 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月28日舉行之股 東常會，代理人並依下列段程行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權票託） □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所票託表示之權利尚意 見，下列議案未有遲者，視為對各項議案表示承認或警戒。 1.承認一一四年度財務報表及營業報告書。 1.○承認2.○及附3.○棄權 2.承認一一四年度盈餘分配。 3.遲解本公司第二十三屆董事（含獨立董事）。 4.解除本公司新任董事就業禁止之限制，大致范圍股份有限 公司代表人：陳柏煌。 5.解除本公司新任董事就業禁止之限制，維力（代表財團法 人勇啟稅首發展基金會）。 6.解除本公司新任董事就業禁止之限制，陳核煌（代表財團 法人勇啟稅首發展基金會）。 7.○警戒2.○及附3.○棄權 二、本股東未於前項□內有遲段權範圍或同時有遲者，視為全權票託。 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權票託，代理人應 依前項(二)之段程內容行使股東權利。 三、本股東代理人得附會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開會， 本票託書仍屬有效（限此一會期）。 此段 (二)之段程內容行使股東權利。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收款，如因故改期開會， 本票託書仍屬有效（限此一會期）。 此段 (三)之段程內容行使股東權利。

股東場所及

人員簽章處

⑪ 上海航運股份有限公司 股東印鑑卡						本股東大領取股利，轉還過戶及留權設定等事宜即日起無以下列印鑑為憑。
戶名			未成年股東之 法定代理人		國籍/ 註冊地
出生日期		身分證或營利事業統一編號				電話
戶籍地址						印鑑
通訊地址						印鑑

※說明事項※

一、當股東請附上身分證正反而影印本
已份，以免影響當股東權益。（未
附身分證影本者，印鑑卡無效，且
印鑑卡恕不退還）
二、未成年股東應如至法定代理人印鑑
及身分證影本正反而一份【除（將）
信封證（三）第五四一六六號函核定
未成年股東印鑑卡須知至父母雙方
印鑑
三、「96年1月1日起全面使用新式國民
身分證，停止使用寄式國民身分證
」。當股東如欲辦理各項作業，
請提供新式國民身分證為待。

⑫ 上海航運股份有限公司現金股利領取方式登記表

屆同意本人本年度暨以後年度分配之現金股利（扣除都資及匯費等相關費用後）依下列方式領取之，以後如未辦理變更
或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號				股東戶名
原登記銀行帳號							原 留 印 鑑
新登記	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	□不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 □不郵寄，現場親領。

※說明事項※

1. 股東如同意以匯款方式請填寫
   本人銀行（郵局）帳號並至妥
   原留印鑑，於115年5月28日前
   寄回。
2. 原登記資料無效者，本登記表
   無須寄回。
3. 不採用匯款方式者，本公司將
   退依 當股東原留通訊地址以
   撰號郵寄抬頭劃線禁止背書轉
   讓支票。
4. 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元(含)以下者，本公司
   將另寄領取通知書，並請親自
   領取或郵寄。

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萬海航運股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 115年5月28日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
台新綜合證券股份有限公司
(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新證券/股)公司/台新證券(股)公司)	1. 亞太國際物流股份有限公司
2. 士林航業股份有限公司
3. 財團法人勇遊教育發展基金會	董事被選舉人：
1. 久福花園股份有限公司
2. 財團法人勇遊教育發展基金會代表人陳力
3. 財團法人勇遊教育發展基金會代表人陳致超
4. 祥登建設股份有限公司	秉持誠信經營的原則，堅持「顧客至上、全員參與、環境保護、永續經營」之理念，遵循「服務、合作、成長」之精神，以稳健、務實的經營哲學，致力提供優質服務及回饋社會。	台新綜合證券(股)公司股務代理部
電話:02-2504-8125
地址:台北市中山區建國北路一段96號地下一樓
				徵求期間：115年4月27日至115年5月20日止(倒假日除外)
每日上午08:30~下午16:30止

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。

八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指派書

羅指派

書

為本法人股東代表，授權出席貴公司一一五年五月二十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

萬海航運股份有限公司

法人股東（蓋章）：

中華民國115年 月 日

萬海航運股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於115年5月28日（星期四）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。），假台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場會議中心國際演藝廳）召開115年股東常會，議程如下：（一）報告事項：1. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。2. 一一四年度營業報告。3. 審計委員會審查一一四年度決算表廠報告。（二）承認事項：1. 承認一一四年度財務報表及營業報告書。2. 承認一一四年度盈餘分配。（三）選舉事項：1. 選舉本公司第二十三屆董事（含國立董事）、（四）討論事項：1. 解除本公司新任董事就業禁止之限制，久福花園股份有限公司代表人：陳柏建。2. 解除本公司新任董事就業禁止之限制，陳力（代表財團法人勇遊教育發展基金會）。3. 解除本公司新任董事就業禁止之限制，陳致超（代表財團法人勇遊教育發展基金會）。（五）臨時動議。

二、本次董事會擬訂盈餘分配內容：股東現金股利8,418,438,879元，每股擬配發3元。實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。

三、本次選任董事7人（含國立董事3人），接統選人提名制，董事統選人名單為：久福花園股份有限公司、財團法人勇遊教育發展基金會代表人：陳力、財團法人勇遊教育發展基金會代表人：陳致超、祥登建設股份有限公司、國立董事統選人名單為：林詩妮、曾益盛、曾志己；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址：https://mops.twse.com.tw），「重大訊息與公告/公告查詢/公告種類」，請點選「接統選人提名制選任董監事相關公告（上市權及辨核公司）」。

四、本次討論董事及其代表人就業禁止之解除，免依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容，將於股東會決議本案時填充之。

五、公司法第165條規定，自115年3月30日起至115年5月28日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要內容，請至公開資訊觀測站查詢（網址：https://mops.twse.com.tw），路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）。

六、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希、查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回）。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全部捏臺等回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人筆南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，後經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交貴股東或貴股東代理人收款，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw）輸入查詢條件即可。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務·電子投票平台」，依相關說明操作之（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

九、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為背。

此致

貴股東

萬海航運股份有限公司董事會

股