WANHAI — AGM Information 2025

Jan 17, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2615 萬海　公司提供

序號	2	發言日期	114/01/17	發言時間	17:06:06
發言人	蘇麗梅	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25677961
主旨	本公司董事會決議召開一一四年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/01/17
說明	1.董事會決議日期:114/01/17 2.股東會召開日期:114/05/29 3.股東會召開地點:臺北創新實驗室國際會議廳 地址：台北市內湖區洲子街12號2樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (2)一一三年度營業報告。 (3)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。 (4)國內無擔保普通公司債報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一三年度財務報表及營業報告書。 (2)承認一一三年度盈餘分配。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正萬海航運股份有限公司公司章程。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/31 12.停止過戶截止日期:114/05/29 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：自114年3月18日起至114年3月27日止 (2)本公司113年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前 經董事會決議後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.