WANHAI — AGM Information 2022

Jan 28, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2615 萬海　公司提供

序號	2	發言日期	111/01/28	發言時間	16:40:56
發言人	蘇麗梅	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25677961#6900
主旨	本公司董事會決議召開一一一年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/01/28
說明	1.董事會決議日期:111/01/28 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂 地址：台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (2)一一○年度營業報告。 (3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。 (4)發行一一一年國內無擔保普通公司債報告。 (5)修正萬海航運股份有限公司永續發展實務守則報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度財務報表及營業報告書。 (2)承認一一○年度盈餘分配。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正萬海航運股份有限公司章程。 (2)修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。 (3)修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/03/28 11.停止過戶截止日期:111/05/26 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：自111年3月18日起至111年3月28日止 (2)本公司110年度盈餘分配情形，將依規定於股東會四十日前 經董事會決議後另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.