WANHAI — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2615 萬海　公司提供

序號	6	發言日期	110/03/22	發言時間	16:48:09
發言人	蘇麗梅	發言人職稱	代協理	發言人電話	02-25677961#7710
主旨	本公司董事會決議召開一一○年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂 地址：台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (2)一○九年度營業報告。 (3)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。 (4)發行一○九年國內無擔保普通公司債報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○九年度財務報表及營業報告書。 (2)承認一○九年度盈餘分配。 6.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股。 (2)修正萬海航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序。 (3)修正萬海航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序。 (4)修正萬海航運股份有限公司及子公司取得或處分資產處理程序。 (5)修正萬海航運股份有限公司章程。 (6)修正萬海航運股份有限公司股東會議事規則。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項: 受理股東提案期間：自110年4月23日起至110年5月3日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.