Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Dec 13, 2019

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-135

网宿科技股份有限公司

关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议 决定于2019年12月31日（星期二）下午14:30召开2019年第三次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十九次会议审

• 议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 4、会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议时间：2019年12月31日（星期二）下午14:30

  • （2）网络投票时间：2019年12月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月31 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 时间为2019年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年12月24日（星期二）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日2019年12月24日（星期二）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议

室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案如下：

• （1）《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过。上述第1项议案 为关联交易事项，需经关联股东回避表决。

2、议案披露情况：上述议案内容请详见2019年12月14日刊登在中国证监会 指定信息披露网站上的《关于增加公司日常关联交易预计额度的公告》。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》	√

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

四、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2019年12月30日（上午

• 9:00—11:30，下午13:30—17:00）

  • 3、登记地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室 4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上 有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月30日下午17：00点之前送达 或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出 席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• 1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶

• 地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼

• 电 话：021-64685982 传 真：021-64879605

• 邮 编：200030

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会 2019 年12 月13 日

附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《参会股东登记表》

附件三、《授权委托书》

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序：

1、投票代码：365017

2、投票简称：网宿投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2019年12月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件二

网宿科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称：		个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：
股东账号：		持股数：
联系电话：		电子信箱：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会：		备注：

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件三

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股 份有限公司2019年12月31日召开的2019年第三次临时股东大会，代表本人对会议 审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有 权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		备注
提案编码
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》	√

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 附注：

• 1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统 计。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==