Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-040

网宿科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议 通知于2016 年4 月21 日以电子邮件方式发出，会议于2016 年4 月26 日上午 10:00 以电话会议方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事 和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下 决议：

一、审议并通过《2016年第一季度报告》

2016年第一季度，公司实现营业收入97,434.81万元，比去年同期增长 74.12%；实现营业利润25,487.38万元，比去年同期增长67.90%；实现归属于上 市公司股东的净利润24,171.39万元，比去年同期增长84.50%。

经与会董事审议，认为《2016年第一季度报告》能够真实、准确、完整地 反映公司第一季度的经营管理情况，公司董事、高级管理人员均对2016年第一 季度报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《2016年第一 季度报告全文》，《2016年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2016年3月31日，公司以

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计为人民币329,246,639.44元。 经与会董事审议，同意公司以329,246,639.44元募集资金置换预先投入募集资 金投资项目的自筹资金329,246,639.44元。

对本议案，公司独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券 股份有限公司出具了专项核查意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了《关于网宿科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报 告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]48260035号）。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于设立投资公司的议案》

经与会董事审议，同意公司使用自有资金1,000万元设立投资公司“上海网 宿投资管理有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准为准），设立后，投 资公司将作为公司投融资业务发展平台。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于设立投 资公司的公告》。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2016 年4 月26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==