Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 26, 2017

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-006

网宿科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决议 定于2017 年2 月6 日（星期一）下午14:30 召开公司2017 年第一次临时股东大会， 公司于2017 年1 月14 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召开2017 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-002）。本次股东大会将采取现场投 票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开2017 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017 年2 月6 日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2017 年2 月5 日-2017 年2 月6 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年2 月6 日上 午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为2017 年2 月5 日15：00 至2017 年2 月6 日15：00 的任意时间。

5、会议召开方式、采取现场投票与网络投票相结合的方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交 易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

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公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2017 年1 月25 日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日2017 年1 月25 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899 号光启文化广场A 幢5 楼公司会议

室

9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案如下：

• （1）审议《关于公司境外公开发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板

• 上市的议案》

（2）逐项审议《关于公司境外公开发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市方案的议案》

① 发行股票的种类和面值

② 发行方式

③ 发行规模

• ④ 定价方式

• ⑤ 发行对象

• ⑥ 发行时间

• ⑦ 发售原则

• （3）审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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• （4）审议《关于公司境外公开发行H 股股票募集资金使用计划的议案》

• （5）审议《关于本次境外公开发行H 股股票并上市决议有效期的议案》

• （6）审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外

• 公开发行H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》

  • （7）审议《关于公司境外公开发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》

  • （8）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司章程〉的议案》

  • （9）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  • （10）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

  • （11）审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

上述第1-10 项议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，第11 项 议案已经公司第三届监事会第三十一次会议审议通过。

2、议案披露情况：上述议案内容请详见2017 年1 月14 日刊登在中国证监会指 定信息披露网站上的《第三届董事会第三十四次会议决议公告》、《公司章程（草案）》、 《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》、《监事会议事规则（草 案）》。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017 年1 月26 日（上午9：00-11：

• 30，下午13：30-17：00）

  • 3、登记地点：上海市斜土路2899 号光启文化广场A 幢5 楼董事会办公室 4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人 股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人 本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代

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表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关 证件采取信函或传真方式登记（须在2017 年1 月26 日下午17：00 点之前送达或传 真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签 到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶

• 地 址：上海市徐汇区斜土路2899 号光启文化广场A 幢5 楼

电 话：021-64685982

传 真：021-64879605

邮 编：200030

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2017 年1 月26 日

附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《参会股东登记表》

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附件三、《授权委托书》

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)，具体操作流程 如下：

一、网络投票的程序：

1、投票代码：365017

2、投票简称：网宿投票

• 3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
议案一	审议《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	1.00
议案二	逐项审议《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	2.00
子议案1	发行股票的种类和面值	2.01
子议案2	发行方式	2.02
子议案3	发行规模	2.03
子议案4	定价方式	2.04
子议案5	发行对象	2.05

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子议案6子议案7议案三议案四议案五议案六议案七议案八议案九议案十议案十一	发行时间发售原则审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》审议《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》审议《关于本次境外公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》审议《关于公司境外公开发行H股之前滚存利润分配方案的议案》审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司章程〉的议案》审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	2.062.073.004.005.006.007.008.009.0010.0011.00

（2）填报表决意见或选举票数。

① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

② 在“议案编码”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表

弃权，表决意见种类对应的申报股数如下：

表2 议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股

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弃权 3股

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

• 同意见。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年2月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月5日（现场股东大会召开前一日） 下午3:00，结束时间为2017年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

网宿科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称：		个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：
股东账号：		持股数：
联系电话：		电子信箱：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会：		备注：

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附件三

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股份 有限公司2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的 各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自 己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
一	审议《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
二	逐项审议《关于公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
1	发行股票的种类和面值
2	发行方式
3	发行规模
4	定价方式
5	发行对象
6	发行时间
7	发售原则
三、	审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
四、	审议《关于公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

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五、	审议《关于本次境外公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》
六、	审议《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》
七、	审议《关于公司境外公开发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
八、	审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司章程〉的议案》
九、	审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
十、	审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
十一	审议《关于修订〈网宿科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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