Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 10, 2015

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-078

网宿科技股份有限公司

关于召开2015 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决 议定于2015 年7 月27 日（星期一）下午14:30 召开公司2015 年第四次临时股 东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开2015 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议时间：

• （1）现场会议时间：2015 年7 月27 日（星期一）下午14:30

• （2）网络投票时间：2015 年7 月26 日-2015 年7 月27 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年7 月27 日上午9：30-11：30， 下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015 年7 月26 日15：00 至2015 年7 月27 日15：00 的任意时间。

• 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

• 5、股权登记日：2015 年7 月20 日

• 6、现场会议召开地点：上海市斜土路2899 号光启文化广场A 幢5 楼公司会议室

• 7、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东 提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券

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交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

• 8、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资 融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记 于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表 达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议的议案如下：

  • 1）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  • 2）审议《关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的议案》

  • 3）审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

• 2、议案披露情况：上述议案内容请详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站上的相关公告及文件。

三、出席会议对象：

• 1、截至2015 年7 月20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015 年7 月24 日(上午9:00—11:30， 下午13:30—17:00)

• 3、登记地点：上海市斜土路2899 号光启文化广场A 幢5 楼 董事会办公室

• 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股

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东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人 身份证办理登记手续。

5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法 定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证 件采取信函或传真方式登记（须在2015 年7 月24 日下午17:00 点之前送达或传 真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会 议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

• 1、投票代码：365017

• 2、投票简称：网宿投票

• 3、投票时间：2015年7月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“网宿投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审 议的议案总数。

• 5、股东投票的具体程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表 本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代 表第2个需要表决的议案事项，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的

顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案	对应申报价格
议案1	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	1.00元
议案2	《关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的议案》	2.00元

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议案3	《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》	3.00元
总议案	全部议案	100.00元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例：

股权登记日持有“网宿科技”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365017	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“网宿科技”股票的投资者，对总议案投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365017	买入	100.00元	1股

（5）投票注意事项：

• A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

• B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月26日15:00 至2015年7月27日15:00的任意时间。

• 2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的 方式进行身份认证。

• （1) 申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专 区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成

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功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2) 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式， 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日 方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密 码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法 类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联 网投票系统进行投票。

• （1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“网 宿科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”。

• （2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

• （3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4) 确认并发送投票结果。

六、会务联系：

• 地 址：上海市徐汇区斜土路2899 号光启文化广场A 幢5 楼 邮编：200030 联系人：周丽萍，魏晶晶

电 话：021-64685982

传 真：021-64879605

七、其他事项：

• 1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天 前书面提交给公司董事会。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2015 年7 月9 日

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附录：

附件一、《参会股东登记表》 附件二、《授权委托书》

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附件一

网宿科技股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称：		个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：
股东账号：		持股数：
联系电话：		电子信箱：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会：		备注：

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附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股 份有限公司2015年7月27日召开的2015年第四次临时股东大会，代表本人对会议 审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有 权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、	审议《关于公司高管参与晨晖盛景并购基金暨关联交易的议案》
3、	审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 附注：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统 计。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）： 持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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