Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 8, 2010

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2010-038

上海网宿科技股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海网宿科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议（以下简称：公司） 决定，于2010年6月28日在深圳市南山区科技园北区朗山二路清溢光电大厦三楼 会议室召开2010年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。

• 2、会议时间：2010年6月28日（星期一）上午9:30 开始。

3、股权登记日：2010年6月22日（星期二）。

• 4、会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山二路清溢光电大厦三楼会议室

• 5、会议召集人：上海网宿科技股份有限公司董事会。

• 6、出席对象：

（1）截止2010年6月22日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权 代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）保荐机构、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

3、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》。

三、会议登记事项

• (一)登记方式

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• （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席

• 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

• （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

• (二)登记时间：2010 年6月23日（上午9:00—11:00、下午14:00—16:00）。

• (三)登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山二路清溢光电大厦三楼。

四、其他事项

• 1、联系方式

联系人：黄琪、饶宇娇

联系电话：0755-25471483 联系传真：传真：0755-86352595

联系地址：深圳市南山区科技园北区朗山二路清溢光电大厦三楼 邮编：518057

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此通知

上海网宿科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年六月七日

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附录：

附件一、《股东参会登记表》 附件二、《授权委托书》

附件一

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子信箱：
联系地址：	邮政编码：

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附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海网宿科技股 份有限公司2010年6月28日召开的2010年第一次临时股东大会，代表本人对会议 审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有 权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

		表决结果	表决结果
	同意		反对	弃权

	表决结果	表决结果	表决结果
表决事项
	同意	反对	弃权
1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
3、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。 附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投 反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名：

身份证号码：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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