Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 16, 2023

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-025

网宿科技股份有限公司

关于出售俄罗斯控股子公司股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的基本情况

2023年1月29日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》。 经审议，同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”） 向PJSC VIMPELCOM（以下简称“VIMPELCOM”、买方）出售其持有CDN-VIDEO LLC （以下简称“CDNV”）88%股权(以下简称“本次交易”)。

本次交易价格的计算公式为：交易价格=（6*2022年全年税息折旧及摊销前 利润（EBITDA）-预计净负债）*股权转让比例。在签署转让协议时，根据目前计 算的CDNV2022年全年税息折旧及摊销前利润（EBITDA），以及预计净负债数据计 算的CDNV全部权益价值为1,046,000,000卢布（按照2023年1月20日中国人民银行 公布的汇率，折合人民币10,206.67万元）。以CDNV全部权益价值1,046,000,000 卢布计算，香港网宿出售CDNV88%股权的交易价格为920,480,000卢布（按照2023 年1月20日中国人民银行公布的汇率，折合人民币8,981.87万元）。后续，待 CDNV2022年财务数据审计完成，再根据交易双方确认的EBITDA及交割报告对交易 价格进行调整。本次交易完成后，公司将不再持有CDNV的股权，CDNV将不再纳入 公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年1月30日披露的《关于出售俄罗 斯控股子公司股权的公告》（2023-012）。

二、本次交易的进展情况

截至目前，本次交易协议约定的交割条件尚在积极推进中。其中，买方

VIMPELCOM已向俄罗斯联邦政府负责外国投资的有权机构提交交易的审批申请， 目前尚在等待审批结果。因此，为继续推进本次交易，2023年3月15日，香港网 宿、YAROSLAV先生、SERGEY先生（合称“卖方”）与VIMPELCOM签署了《延长交易 终止日期的确认书》（以下简称“确认书”），经交易各方友好协商，延长原转 让协议中约定的交易终止时间及延期终止时间。延长后相关安排如下：

1、协议的终止

若在2023年3月31日下午五点前（俄罗斯时间），协议中任何交割先决条款 未得到满足或豁免，本协议自动终止，协议各方的权利和义务将不再具有效力。 2、协议的延期终止

截至2023年3月31日，若：（1）买方尚未取得有权机构核准；（2）人民币 兑换卢布的汇率未超过每1元人民币兑12卢布，则在此情况下，协议终止日期自 动由2023年3月31日延期至2023年4月17日。

如上述（2）未满足，协议终止日期延长至2023年4月17日，但香港网宿有权 在满足约定条件的前提下，于2023年4月7日前发出终止协议的通知。

除以上内容外，原协议其他内容不变。确认书自签字之日起生效。

三、本次交易对公司的影响

本次确认书的签署是交易各方基于当前交割进度所采取的必要安排，增强了 本次交易的可操作性，有利于保障交易顺利实施以及维护上市公司及全体股东利 益。公司将严格防范交易风险，督促交易各方按期履行义务。

四、风险提示

1、本次交易是否能获得俄罗斯联邦政府负责外国投资的有权机构的审核批 准尚存在不确定性。

2、本次交易存在交割先决条件未能达成或未被豁免导致不能交割的风险。 3、另外，虽然交易各方就本次股权转让方案进行了充分沟通并达成了一致， 但若各方未能按照合同约定及时履行相应的权利义务，将可能带来本次股权转让 方案无法顺利实施的风险。

4、本次交易对价的币种为卢布，由于人民币兑卢布的汇率波动具有不确定 性，本次交易存在汇率波动风险。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者

注意风险。

五、备查文件

• 1、《延长交易终止日期的确认书》

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会 2023 年3 月16 日