Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 30, 2022

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2022-021

网宿科技股份有限公司

关于子公司增资扩股暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2022年3月25日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二十二次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于子公司增资 扩股暨关联交易的议案》。经审议，同意公司子公司深圳爱捷云科技有限公司 （以下简称“爱捷云”）通过增资扩股的方式实施核心员工持股计划，同时为 增强爱捷云员工信心，公司部分管理层及核心员工计划参与跟投，公司放弃对 爱捷云本次增资的认缴出资权。

爱捷云核心员工、公司管理层及核心员工拟分别通过海南泰戈聚益投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称“泰戈聚益”）、海南泰戈添翼投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“泰戈添翼”）两个持股平台参与爱捷云本次增资。 本次增资完成后，公司对爱捷云的持股比例由100%变更为不低于83.26%，爱捷 云仍为公司控股子公司，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围的变更。 具体内容详见公司于2022 年3 月28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于子公司增资扩股暨关联交易的 公告》。

二、交易进展情况

2022年3月30日，公司、爱捷云、泰戈聚益及泰戈添翼签署了《关于深圳爱 捷云科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。协议主要内 容如下：

（一）协议各主体情况

投资方：海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）、海南泰戈添翼投资合 伙企业（有限合伙）（合称“投资方”）

现有股东：网宿科技股份有限公司 标的公司：深圳爱捷云科技有限公司

（二）增资协议的主要内容

1、标的公司及现有股东一致同意标的公司新增注册资本共计2,010.00万元 人民币，由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。公司就本次增资放弃优 先认购权。

2、经协议各方协商确定，本次增资标的公司评估价值为投前11,300万元， 本次增资前爱捷云的注册资本为10,000万元。泰戈聚益应按本协议约定以货币 形式向爱捷云进行增资，增资款总额为1,593.30万元人民币，其中1,410.00万 元进入注册资本，其余183.30万元进入资本公积金，增资后泰戈聚益持有标的 公司11.74%的股权；

泰戈添翼应按本协议约定以货币形式向爱捷云进行增资，增资款总额为 678.00万元人民币，其中600.00万元进入注册资本，其余78.00万元进入资本公 积金，增资后泰戈添翼持有爱捷云5.00%的股权。

3、本次增资完成后各方出资情况及股权比例如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	网宿科技股份有限公司	10,000.00	货币	83.26%
2	海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）	1,410.00	货币	11.74%
3	海南泰戈添翼投资合伙企业（有限合伙）	600.00	货币	5.00%
合计		12,010.00	--	100%

• 4、协议各方同意，本次投资资金用途为标的公司日常经营。

5、协议各方签署本增资协议后的10个工作日内，各投资方应将其应缴付的 全部增资款存入本协议约定的标的公司指定的账户，标的公司应在收到投资方 支付的认缴增资款后5个工作日内向投资方签发出资证明。

6、本协议于各方正式签署后于文首签署日期之日起生效。

三、其他说明

本次签署的《增资协议》已经各方签字盖章。后续增资款的支付、工商变 更登记手续的办理等最终是否能顺利实施尚存在不确定性，公司将积极推进后 续事项的落实。同时，公司将严格按照深圳证券交易所和《公司章程》的规定 履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

• 1、《关于深圳爱捷云科技有限公司之增资协议》。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2022 年3 月30 日