Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 1, 2023

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-117

网宿科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知 于2023 年8 月27 日以电子邮件方式发出，会议于2023 年9 月1 日上午11：00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张 海燕女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于聘请2023 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称为“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的年度财务审计和内控审计服 务，鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公 正、谨慎的执业原则，同意继续聘请信永中和为公司2023年度审计机构，聘期一 年。

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 聘请2023年度审计机构的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过《关于注销公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划> 第二个行权期已到期未行权股票期权的议案》

经审核，监事会认为：截至本激励计划第二个行权期到期之日，本激励

计划有182名授予股票期权的激励对象未完成第二个行权期对应股票期权份 额的行权，公司拟注销第二个行权期已到期未行权的股票期权290.242万份， 符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定。本次注销不 会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益的情形， 同意注销该部分股票期权。

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第二个行权期已到期未行权 股票期权的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划> 激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，同意本次调整事 宜。本次调整完成后，本激励计划授予股票期权的187名激励对象及授予限制性 股票的161名激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回 购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：本次担保对象爱捷云为公司控股子公司，公司对其在经营管理、 财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流 向的能力，公司对爱捷云担保的财务风险处于公司有效的控制范围之内。爱捷云 及其增资扩股引入的持股平台不提供同比例担保及反担保。本次担保安排符合

《上市规则》及《规范运作指引》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。 同意本次担保事项。

具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

关联监事张海燕女士回避本议案的表决。

表决结果：非关联监事以2票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2023 年9 月1 日