Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 21, 2022

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2022-101

网宿科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议 通知于2022 年10 月18 日以电子邮件方式发出，会议于2022 年10 月21 日上午 10:00 以电话会议方式召开。本次会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事 和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事 对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于全资子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议 案》

上海网宿投资管理有限公司（以下简称“网宿投资”）为公司全资子公司， 定位于公司的投资业务发展平台。依托公司丰富的产业生态和产业资源，基于对 信息技术领域深刻的行业认知，对外开展战略投资、并购及产业基金投资。在投 资策略上，网宿投资一方面通过战略投资和并购，加强公司技术创新和产品扩展， 推动公司业务战略升级，提升公司核心竞争力；另一方面，通过参与产业基金， 紧跟前沿科技和商业模式，投资科技创新的行业领先和具备潜力成长为行业领导 者的优质企业，实现行业生态系统布局和产业协同发展。

根据公司的投资策略，网宿投资拟与上海网宿同兴创业投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称“网宿同兴创投”）、广东倾葵企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称“广东倾葵”）等共同投资成立上海网宿唯实私募投资基金 （有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准，以下简称“产业基 金”），基金管理人为网宿同兴创投。产业基金目标募集规模预计不超过2 亿元

人民币，网宿投资作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过6,000 万元，网 宿同兴创投作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资不超过100 万元。

产业基金第一期认缴出资为人民币10,100 万元，其中，网宿投资作为有限 合伙人拟认缴基金份额人民币4,500 万元，广东倾葵作为有限合伙人拟认缴基金 份额人民币1,500 万元，网宿同兴创投作为普通合伙人拟认缴基金份额人民币 100 万元。产业基金首期出资注册设立后，拟通过增资方式引入上海天使引导资 金等投资。

同时，同意授权公司总经理或其授权人士具体办理相关事宜 ， 包括但不限于 办理设立程序、签署相关文件等。

关联董事刘成彦先生回避本议案的表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详 见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于全资子公司参与 设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：非关联董事以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会 2022 年10 月21 日