Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 25, 2022

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2022-013

网宿科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知 于 2022 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日上午 11： 00 以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说 明。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张海燕女士主持。与 会监事对议案进行审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于调整金融衍生品交易授权期限的议案》

经审议，监事会认为：公司此次在保持金融衍生品交易额度及投资范围不变 的前提下，对金融衍生品交易授权期限进行调整，有助于公司进一步加强对金融 衍生品交易相关事务的管理，确保公司能够更加合规地开展金融衍生品交易业 务。公司以正常经营为基础，以自有资金开展金融衍生品交易不会影响日常资金 的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规、《公司章 程》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公 司对金融衍生品交易授权期限进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 《关于调整金融衍生品交易授权期限的公告》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

网宿科技股份有限公司监事会

2022 年 2 月 25 日