Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2023

May 26, 2023

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-070

网宿科技股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议 决定于2023年6月21日（星期三）下午14:30召开2023年第三次临时股东大会，现 将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十六次会议审 议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2023年6月21日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2023年6月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月21日

上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的时间为2023年6月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2023年6月14日（星期三）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日2023年6月14日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A座5层会

议室

• 9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交

• 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项：

表1 本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立 董事候选人提名的议案》	应选人数（4） 人
1.01	选举刘成彦先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举Hong Ke（洪珂）先生为公司第六届董事会非 独立董事	√
1.03	选举周丽萍女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举颜永春先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董 事候选人提名的议案》	应选人数（3） 人
2.01	选举陆家星先生为公司第六届董事会独立董事	√

2.02	选举冯锦锋先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举文学国先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工 代表监事候选人提名的议案》	应选人数（2） 人
3.01	选举张海燕女士为公司第六届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举姚宝敬先生为公司第六届监事会非职工代表监 事	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十四次

会议审议通过。

2、议案披露情况：上述议案内容及候选人简历请详见2023年5月27日刊登在 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十六次会议决议 公告》、《第五届监事会第三十四次会议决议公告》。

3、上述3项议案均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 议案1应选人数4人，议案2应选人数3人，议案3应选人数2人。

4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议，股东大会方可进行表决。上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5、为提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的 投票表决情况单独统计，并根据计票结果进行公开披露。（中小股东是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东）。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年6月20日（上午9:00—

• 11:30，下午13:30—17:00）

• 3、登记地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公

室

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应 持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续， 授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上 有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年6月20日下午17：00点之前送达 或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出 席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶

地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼

• 电 话：021-64685982

传 真：021-64879605

邮 编：200030

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第三十六次会议决议

• 2、第五届监事会第三十四次会议决议

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2023 年5 月26 日

附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》 附件二、《参会股东登记表》

附件三、《授权委托书》

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序：

• 1、投票代码：350017

• 2、投票简称：网宿投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表1提案1.00，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如表1提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非职工代表监事（如表1提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年6月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月21日（现场股东大会召开当

• 日）上午9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

网宿科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名 称：		个人股东身 份证号码/法 人股东营业 执照号码：
股东账号：		持股数：
联系电话：		电子信箱：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参 会：		备注：

附件三

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技 股份有限公司2023年6月21日召开的2023年第三次临时股东大会，代表本人对会 议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人 有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨第 六届董事会非独立董事候选人提 名的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举刘成彦先生为公司第六届董 事会非独立董事	√
1.02	选举Hong Ke（洪珂）先生为公 司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举周丽萍女士为公司第六届董 事会非独立董事	√
1.04	选举颜永春先生为公司第六届董 事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨第 六届董事会独立董事候选人提名 的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举陆家星先生为公司第六届董 事会独立董事	√
2.02	选举冯锦锋先生为公司第六届董 事会独立董事	√
2.03	选举文学国先生为公司第六届董 事会独立董事	√

3.00	《关于公司监事会换届选举暨第 六届监事会非职工代表监事候选 人提名的议案》	应选人数(2)人	应选人数(2)人
3.01	选举张海燕女士为公司第六届监 事会非职工代表监事	√
3.02	选举姚宝敬先生为公司第六届监 事会非职工代表监事	√

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

• 1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权 统计。

• 2、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票 数。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日