Wangsu Science & Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2022

May 11, 2022

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2022-046

网宿科技股份有限公司

关于召开2021 年年度股东大会及疫情防控相关注意事项 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议 决定于2022年5月17日（星期二）下午14:30召开2021年年度股东大会。公司于2022 年4月23日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2021年年 度股东大会的通知》（公告编号：2022-032），于2022年4月29日公告了《关于 2021年年度股东大会增加临时提案暨召开2021年年度股东大会补充通知的公告》 （公告编号：2022-038）。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开。

鉴于上海市目前正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，为配合并落实疫情 防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股 东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示 如下：

1、建议股东优先选择以网络投票方式参会

为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全， 减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先选择以网 络投票方式参与本次股东大会。

2、本次股东大会召开方式增设通讯方式

鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司现场会议召开地：上 海市嘉定区汇发路369号是否存在进出限制存在较大不确定性。

为依法保障股东的合法权益，本次股东大会召开方式增设通讯方式。拟以通 讯方式参会的股东须在2022年5月14日下午17:00之前通过向公司发送电子邮件 的方式（邮箱地址：wangsudmb@wangsu.com）进行参会登记。以通讯方式参加会 议的股东需提供、出示的资料等与现场召开股东大会要求一致。公司将向成功登 记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请股东及代理人按照会议 接入方式参加会议，勿向其他第三方分享会议接入信息。

现将本次会议有关事项再次通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第二十三次会议审 议通过，决定召开2021年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022年5月17日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的时间为2022年5月17日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022年5月10日（星期二）

• 7、出席对象：

（1）于股权登记日2022年5月10日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼7层会议室

• 9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交

• 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于继续为子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计 划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票 的议案》	√

上述第1、3-6项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，第7 项议案已经第五届董事会第二十四次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届 监事会第二十一次会议审议通过。其中，第6项议案，周丽萍女士、张海燕女士、 陈宝珍女士，蒋薇女士，黄莎琳女士、李东先生回避表决，并不得接受其他股东 委托对该议案进行表决。第7项议案为特别决议提案，需经出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于2022年4月23日披露于《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董 事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》、《2021年度财务决算报告》、《关于2021年度利润分配预案 的公告》、《关于继续为子公司提供担保的公告》、《第五届董事会第二十三次 会议决议公告》和《第五届监事会第二十一次会议决议公告》等相关公告以及公 司于2022年4月29日披露在巨潮资讯网上的《第五届董事会第二十四次会议决议 公告》、《第五届监事会第二十二次会议决议公告》和《关于调整公司<2020年 股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制 性股票的公告》。

3、根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，针对上述提案，公 司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。 4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月16日（上午 9:00—11:30，下午13:30—17:00）

3、登记地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼董事会办公

室

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自 然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应 持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续， 授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上 有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月16日下午17：00点之前送达 或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出 席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

如股东拟申请以通讯方式参加股东大会的，请股东于2022年5月14日下午 17:00前将登记资料发送至公司邮箱wangsudmb@wangsu.com。为提高股东大会效 率，保障股东权益，如股东需要提问或发言的，请一并将相关内容发送给公司， 届时公司将统一处理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶

地址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼

电话：021-64685982 传真：021-64879605 邮编：200030

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会 2022 年5 月11 日

附件：

附件一、《参加网络投票的具体操作流程》

附件二、《参会股东登记表》

附件三、《授权委托书》

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序：

• 1、投票代码：350017

• 2、投票简称：网宿投票

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当 日）上午9:15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二

网宿科技股份有限公司

2021 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称：		个人股东身 份证号码/法 人股东营业 执照号码：
股东账号：		持股数：
联系电话：		电子信箱：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会：		备注：

附件三

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股份有限 公司2022年5月17日召开的2021年年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议 案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的 意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
1.00	《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于继续为子公司提供担保的 议案》	√
7.00	《关于调整公司<2020 年股票期权 与限制性股票激励计划>激励对 象、股票期权数量暨回购注销部分 限制性股票的议案》	√

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

附注：

1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统 计。

• 2、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票 数。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日