WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码： 002034 证券简称：美欣达 公告编号： 2011-27

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第五届董事会第五会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 （临时）的通知于2011 年9 月23 日以电子邮件的方式发出，于2011 年9 月28 日以 现场加通讯表决形式召开。会议应参加表决的董事9 名，实际参加表决的董事9 名。 会议由董事长芮勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《中小企业板上市 公司内控规则落实情况自查表》。

具体内容详见2011 年9 月30 日巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于开展“加强 中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查报告和整改措施》。

具体内容详见2011 年9 月30 日巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《子公司管理制度》。 具体内容详见2011 年9 月30 日巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9 票赞同，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《特定对象接待工 作管理制度》。

具体内容详见2011 年9 月30 日巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 二零一一年九月三十日

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