WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Mar 18, 2011

证券代码： 002034 证券简称：美欣达 公告编号： 2011-06

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会不存在否决提案的情况；

• 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

浙江美欣达印染集团股份有限公司2011 年第一次临时股东大会于2011 年3 月18 日上午9：30 在浙江省湖州市美欣达路588 号办公大楼三楼会议室以现场 方式召开，会议由董事会召集，由董事长单建明先生主持。出席会议的股东及股 东代表7 人，代表股份34,802,352 股，占公司总股本的42.90%。公司部分董事、 监事及高管人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务所代表列席了会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》及《上市规则》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了《关于控股子公司荆州市奥 达纺织有限公司国有土地使用权及地上附属物收购补偿的议案》。

表决结果：同意34,802,352 股（占出席会议有表决权股份总数的100%）， 反对0 股，弃权0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所律师金春燕进行现场见证 并出具了法律意见书。法律意见书认为：

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贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议 所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 浙江美欣达印染集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。

2. 国浩律师事务所关于浙江美欣达印染集团股份有限公司2011年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 2011 年3 月18 日

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