WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2026

Apr 1, 2026

证券代码:002034	证券简称:旺能环境	公告编号:2026-12
债券代码:128141	债券简称:旺能转债

旺能环境股份有限公司

2026 年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

特别提示:

证券代码:002034		证券简称:旺能环境
债券代码:128141		债券简称:旺能转债
转股价格:人民币	13.98元/股
转股期限:2021	年6月23日至2026年12	月16日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定,旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")现将 2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告

如下:

一、可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准旺能环境股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》(证监许可[2020]2770 号)核准,公司于 2020 年 12 月 17 日公开 发行 1,400 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额为人民币 14 亿元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2021]26 号"文同意,公 司可转换公司债券于 2021 年 1 月 18 日起在深交所挂牌交易,债券简称"旺能转债", 债券代码"128141"。

(三)可转债转股情况

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根据《旺能环境股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简 称"《募集说明书》"),本次发行的可转债转股期限自发行结束之日 2020 年 12 月 23 日起满六个月后的第一个交易日(2021 年 6 月 23 日)起,至可转债到期日(2026 年 12 月 16 日)止。

(四)可转债价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 31 日实施 2020 年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价 格由原来的 16.47 元/股调整为 15.97 元/股,调整后的转股价格于 2021 年 5 月 31 日起开始生效。

公司于 2022 年 5 月 31 日实施 2021 年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价 格由原来的 15.97 元/股调整为 15.67 元/股,调整后的转股价格于 2022 年 5 月 31 日起开始生效。

公司于 2023 年 6 月 1 日实施 2022 年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价 格由原来的 15.67 元/股调整为 15.17 元/股,调整后的转股价格于 2023 年 6 月 1 日 起开始生效。

公司于 2023 年 11 月 23 日实施 2023 年前三季度利润分配方案,"旺能转债" 的转股价格由原来的 15.17 元/股调整为 14.97 元/股,调整后的转股价格于 2023 年 11 月 23 日起开始生效。

公司于 2024 年 6 月 6 日实施 2023 年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价 格由原来的 14.97 元/股调整为 14.67 元/股,调整后的转股价格于 2024 年 6 月 6 日 起开始生效。

公司于 2024 年 10 月 11 日实施 2024 年半年度利润分配方案,"旺能转债"的 转股价格由原来的 14.67 元/股调整为 14.47 元/股,调整后的转股价格于 2024 年 10 月 11 日起开始生效。

公司于 2025 年 7 月 11 日实施 2024 年度利润分配方案,"旺能转债"的转股价 格由原来的 14.47 元/股调整为 14.18 元/股,调整后的转股价格于 2025 年 7 月 11 日起开始生效。

公司于 2025 年 10 月 21 日实施 2025 年半年度利润分配方案,"旺能转债"的 转股价格由原来的 14.18 元/股调整为 13.98 元/股,调整后的转股价格于 2025 年 10 月 21 日起开始生效。

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二、可转债转股及股份变动情况

2026 年第一季度,"旺能转债"转股减少 3,000 元(30 张),转股数量 214 股。 截至 2026 年 3 月 31 日,"旺能转债"剩余金额为 1,157,558,900 元(11,575,589 张)。公司 2026 年第一季度股份具体变动情况如下:

	本次变动前			本次变动后
项目	2025年12月31日		本次变动增减	2026年3月31日
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通	2,153,788	0.50	/	2,153,788	0.50
股/非流通股
高管锁定股	2,153,788	0.50	/	2,153,788	0.50
股权激励限售股	/	/	/	/	/
二、无限售条件流通股	431,832,481	99.50	214	431,832,695	99.50
三、总股本	433,986,269	100.00	214	433,986,483	100.00

2026年第一季度,公司控股股东及其一致行动人持股比例未因公司股本增加而 触及或者跨越5%及5%的整数倍,或触及1%的整数倍。

三、其他内容

投资者如需了解"旺能转债"的其他相关内容,请查阅公司2020年12月15日刊 登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》 全文。

咨询机构:证券部 咨询电话:0572-2026371 传真电话:0572-2026371

四、备查文件

1、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"旺 能环境"股本结构表

2、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的"旺 能转债"股本结构表

特此公告。

旺能环境股份有限公司董事会

年 4 月 2 日