WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

Apr 17, 2026

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-14 债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

第九届董事会第十八次会议（年度）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2026 年4 月3 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2026 年4 月16 日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主 持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司全体高管列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交2025 年度股东会进行审议。

本议案已经公司董事会战略决策委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日巨潮资讯网上的《2025 年度董事会工作报 告》。

公司独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2025 年度股东会上进行述职，具体内 容刊登于2026 年4 月18 日的巨潮资讯网。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

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表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

与会董事认真听取了公司《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实 地反映了2025 年度公司落实董事会及股东会决议、管理生产经营、执行公司各项制 度等方面的工作及取得的成果。

（三）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交2025 年度股东会审议。

公司全年实现营业收入32.44 亿元，同比增长2.23%，归属于上市公司股东的净 利润为7.21 亿元，同比增长28.58%，全年产生的经营性现金流量净额为17.65 亿元， 同比增长10.56%。截至2025 年12 月31 日，公司总资产为140.19 亿元，归属于上市 公司股东的净资产为72.09 亿元，加权平均净资产收益率为10.39%，基本每股收益为 1.69 元。

本议案财务会计报告部分已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日巨潮资讯网上的《2025 年年度报告全文》 和同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2025 年年度报告摘要》 （2026-15）。

（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交2025 年度股东会进行审议。

在充分考虑公司目前现金流量状况、短期资金需求等要素，同时考虑到半年度利 润分配、回购注销等情况，董事会拟定的2025年度利润分配预案为：2025年度不派发 现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

即使2025 年度不进行利润分配，但公司连续三年累计现金分红（含回购注销视 同分红）占母公司报表中三个会计年度年均可分配利润的比例为52.27%，占最近三个 会计年度平均净利润的比例为89.51%，已超公司制定的股东回报规划中的要求。本次 利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号——上市 公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报 规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

具体内容详见刊登于2026年4月18日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网

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上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-16）。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日巨潮资讯网上的《2026 年度内部控制自我 评价报告》。

（六）审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司董事会战略决策委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日巨潮资讯网上的《2025 年度环境、社会及 治理（ESG）报告》。

（七）审议通过《对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日巨潮资讯网上的《对独立董事独立性自查 情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。本议案尚需提交2025 年度股东会进行审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》。

（九）提出《关于公司董事薪酬的议案》

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯

网上的《关于公司董事薪酬的公告》（2026-17）。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前核查并审议通过，向股东会说明。 具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯

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网上的《关于公司高级管理人员薪酬的公告》（2026-18）。

• （十一）审议通过《关于预计2026 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避表决票：3 票；关 联董事单超、芮勇、金来富回避表决。

公司及合并报表范围内的子公司预计2026 年度将和美欣达集团有限公司及其子 公司发生关联交易，金额为不超过人民币1.22 亿元。

本议案已经独立董事专门会议事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于预计2026 年度日常关联交易额度的公告》（2026-19）。

（十二）审议通过《关于预计2026 年度申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交2025 年度股东会进行审议。

因公司项目建设等经营发展所需，同时为了降低贷款利率，减少贷款利息，董事 会同意公司及下属子公司2026 年度向相关金融机构申请总额不超过51.07 亿元的综 合授信额度，其中新增授信额度46.90 亿元，置换贷款额度4.17 亿元。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于预计2026 年度申请银行授信额度的公告》（2026-20）。

（十三）审议通过《关于预计2026 年度提供担保额度的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交2025 年度股东会进行审议。

因子公司在向相关金融机构申请综合授信额度时，需要公司提供担保，董事会同 意2026 年度对子公司提供担保金额合计不超过人民币40.41 亿元。担保额度的有效 期为自公司2025 年度股东会审议通过之日起至公司2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于预计2026 年度提供担保额度的公告》（2026-21）。

（十四）审议通过《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交2025 年度股东会进行审议。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026 年度审

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计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前核查并审议通过。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于续聘2026 年度会计师事务所的公告》（2026-22）。

• （十五）审议通过《关于召开2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

现场会议时间：2026 年5 月12 日（星期二）下午14：30，会期半天。

网络投票时间：2026 年5 月12 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年5 月12 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2026 年5 月6 日（星期三）。

具体内容详见刊登于2026 年4 月18 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于召开2025 年度股东会的通知》（2026-23）。

三、备查文件

• 1、第九届董事会第十八次会议决议

• 2、董事会审计委员会2026 年第二次会议决议

• 3、董事会薪酬与考核委员会2025 年度会议决议

• 4、董事会战略决策委员会2025 年度会议决议

• 5、2026 年第一次独立董事专门会议审查意见

旺能环境股份有限公司董事会 2026 年4 月18 日

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