WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

Mar 4, 2026

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-06 债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于 2026 年3 月3 日以微信的方式向全体董事发出，并于2026 年3 月4 日在公司总部三 楼会议室以现场加通讯形式召开。董事会根据《公司章程》第一百一十八条之规定， 经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长单超先生主持，会议应 出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：

1、审议通过《关于公司投资印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

董事会同意以不超过1.80 亿美元（按2026 年3 月3 日汇率折算人民币为12.44 亿元）的总投资，在印度尼西亚共和国勿加泗市新建一座日处理量1,500 吨的生活垃 圾焚烧发电厂。本次对外投资涉及的总金额占公司最近一期经审计总资产（144.80 亿元）的8.59%，占公司最近一期经审计净资产（66.82 亿元）的18.62%。董事会授 权公司管理层签署与本项目投资、建设、运营相关的后续各类协议、合同等法律文件。

具体内容详见刊登于2026 年3 月5 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于公司投资印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目的公告》（2026-07）。

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2、审议通过《关于对控股子公司（印尼联合体合资公司）提供担保额度的议案》 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

董事会同意为联合体合资公司在印尼勿加泗项目建设、运营过程中可能产生的违 约责任提供履约担保，担保金额为不超过1,620 万美元（按2026 年3 月3 日汇率折 算成人民币为1.12 亿元）。

此议案尚需提请公司2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见刊登于2026 年3 月5 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于对控股子公司（印尼联合体合资公司）提供担保额度的公告》（2026-08）。 3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

现场会议时间：2026 年3 月20 日（星期五）下午14：45，会期半天。

网络投票时间：2026 年3 月20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2026 年3 月20 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年3 月20 日 9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2026 年3 月13 日（星期五）。

具体内容详见刊登于2026 年3 月5 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网上的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-09）。

三、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会 2026 年3 月5 日

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