WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Dec 15, 2025

证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-97 债券代码：128141 债券简称：旺能转债

旺能环境股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于 2025 年12 月9 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于2025 年12 月15 日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主 持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，公司全体高管列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项：

1、审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》

表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

董事会同意以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为1,200 亿印尼盾(以 2025 年12 月15 日汇率折合人民币约5,064 万元，实际金额将以发生时汇率进行折算)。 由公司提供全额担保，担保类型包括投标保函、履约保函、预付款保函等。联合体成 员AEP 按其持有比例对公司提供反担保。

此议案尚需提请公司2025 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见刊登于2025 年12 月16 日《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《关于为联合体投标提供担保额度的公告》（2025-98）。 2、审议通过《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》

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表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

现场会议时间：2025 年12 月31 日（星期三）下午14：45，会期半天。

网络投票时间：2025 年12 月31 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2025 年12 月31 日上午9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025 年12 月31 日9:15-15:00 的任意时间。

股权登记日：2025 年12 月24 日（星期三）。

具体内容详见刊登于2025 年12 月16 日《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-99）。

三、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议

旺能环境股份有限公司董事会 2025 年12 月16 日

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