Wangfujing Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 21, 2012

证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2012－012

北京王府井百货（集团）股份有限公司

关于召开第二十九届股东大会（2012 年第一次临时股东大会）

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京王府井百货(集团)股份有限公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了 关于召开公司第二十九届股东大会（2012 年第一次临时股东大会）的议案，现将股 东大会具体事项通知如下：

• 1.会议时间：2012 年7 月6 日（星期五）下午13:30

• 2.会议地点：本公司(北京王府井大街253 号)十一层会议室

• 3.会议议程：

• （1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

（2）逐项审议《关于本次发行公司债券方案的议案》；

• I. 发行规模

II. 向公司股东配售安排

III. 债券期限

• IV. 债券利率及确定方式

• V. 发行方式

VI. 发行对象

VII. 募集资金的用途

VIII. 发行债券的上市

IX. 偿债保障措施

• X. 本决议的有效期

（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的 议案》。

• 4.出席对象：

1

(1) 凡2012 年6 月29 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席会议的 股东可书面委托代理人出席。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

5.会议登记办法：

(1)自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人凭授权委托书、委托人 及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证；异 地股东可用信函或传真的方式登记，传真或信函以到达本公司的时间为准。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以 及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。

(3)登记时间：

2012 年7 月3 日（星期二） 上午9:30--11:30 下午13:30--15:30 联系人：岳继鹏、连慧青

联系电话： （010）65125960

传 真： （010）65133133 邮政编码： 100006

(4)公司地址：北京市王府井大街253 号王府井大厦11 层

特此公告。

北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会 二Ｏ一二年六月二十日

2

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京王府井百货（集团）股 份有限公司第二十九届股东大会（2012年第一次临时股东大会），并于本次股东大 会按照所附指示就会议议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己意愿表决。

委托人签章：

委托人身份证号码： 委托人股东帐户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
2	关于本次发行公司债券方案的议案
2.1	发行规模
2.2	向公司股东配售安排
2.3	债券期限
2.4	债券利率及确定方式
2.5	发行方式
2.6	发行对象
2.7	募集资金的用途
2.8	发行债券的上市

3

2.9	偿债保障措施
2.10	本决议的有效期
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案
	以上全部议案

注：本授权委托书复印件、剪报或按以上格式自制均有效。

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